山东太阳纸业股份有限公司
关于“太阳转债”到期的第一次提示性公告

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-053

债券代码:128029 债券简称:太阳转债

山东太阳纸业股份有限公司

关于“太阳转债”到期的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

上述发行的可转换公司债券将于2022年12月22日到期。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），现将公司“太阳转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下:

一、兑付方案

根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交

易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息，且利息含税）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债，即“太阳转债”到

期合计兑付价格为106元/张（含息税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》

规定，“可转换公司债券在转股期结束前第3个交易日起应当停止交易”。“太阳转债”到期日为2022年12月22日，根据规定“太阳转债”将于2022年12月20日停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自2022年12月20日至2022年12月22日），“太阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“太阳转债”转换为“太阳纸业”的股票。

三、可转债兑付摘牌

“太阳转债”到期后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“太阳转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他说明事项

咨询部门：太阳纸业证券部

联系人：王涛

联系电话：0537-7928715

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二二年十一月九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-054

债券代码:128029 债券简称:太阳转债

山东太阳纸业股份有限公司

关于控股股东实施可转换公司债券转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。其中：公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）共计配售太阳转债5,680,202张，占本次发行总量的47.3350%。

截至2021年2月10日，太阳控股通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的太阳转债合计4,449,995张，占发行总量的37.0833%。减持后，太阳控股仍持有太阳转债1,230,207张，占发行总量的10.2517%。

2022年11月8日，公司接到控股股东山东太阳控股集团有限公司通知，太阳控股已通过深圳证券交易所交易系统将其所合计持有的1,230,207张太阳转债全部实施转股，转股价格为8.25元/股，共获得股数14,911,598股。本次转股后， 公司控股股东太阳控股合计持有公司股数1,250,135,782股，占2022年11月7日公司总股本2,704,361,654股的比例为46.2266%。

公司控股股东太阳控股实施可转换公司债券转股前后持股明细如下：

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本次转股后，公司控股股东太阳控股将不再持有太阳转债。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二二年十一月九日