上海市天宸股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2022-028
上海市天宸股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2022年11月8日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9位，实际参与表决董事9位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议并通过了如下议案：
1、《关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块1B工程项目的议案》，此项议案表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权，具体详见公告临2022-029。
根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康公司”）的规划，天宸健康公司将于今年内启动开发建设天宸健康城之东地块1B期项目。该项目位于上海市闵行区颛桥镇，都会路东、银都路南、都莲路西、梅州路北。
本次天宸健康公司拟投资开发的土地面积约为37,103平方米（以下称为“东地块1B工程”），总建筑面积约为162,628平方米（以上指标为报规方案指标，最终指标以《建设工程规划许可证》为准）。预计总投资人民币约17.1亿元，用于建造办公、酒店及商务综合楼。东地块1B工程项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或自持经营。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，此项议案表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权,具体详见公告临2022-030。
同意公司于2022年11月25日下午召开2022年第一次临时股东大会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2022年11月9日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2022-029
上海市天宸股份有限公司关于控股子公司
投资建设天宸健康城之东地块1B工程项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资项目名称：天宸健康城东地块1B工程
● 投资金额：人民币17.1亿元
● 风险提示：本项投资在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、政府审批等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。
● 该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资概述
（一）本次投资的基本情况
根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康公司”）的规划，天宸健康公司将于今年内启动开发建设天宸健康城之东地块1B工程项目（以下称为：“东地块1B工程”或“项目”）。该项目位于上海市闵行区颛桥镇，都会路东、银都路南、都莲路西、梅州路北。
本次天宸健康公司拟投资开发东地块1B工程项目的土地面积约为37,103平方米，总建筑面积约为162,628平方米（以上指标为报规方案指标，最终指标以《建设工程规划许可证》为准）。预计总投资人民币约17.1亿元，用于建造办公、酒店及商务综合楼。项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或自持经营。
（二）董事会审议情况
2022 年11月8日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块1B工程项目的议案》。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述投资项目的全部手续，包括但不限于签署相关合同、提交政府审批申请文件等。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：天宸健康城东地块1B工程
2、实施主体：公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司作为项目建设主体，负责该项目的投资建设等具体实施。
3、实施主体的股权结构：公司持股占比85%，关联方上海科迅投资管理有限公司和上海峰盈企业发展有限公司的持股占比分别为8.25%、6.75%。
4、项目地址：上海市闵行区颛桥镇，都会路东、银都路南、都莲路西、梅州路北。
5、项目建设规模：用地面积约为37,103平方米，总建筑面积约为162,628平方米（以上指标为报规方案指标，最终指标以《建设工程规划许可证》为准）。
6、项目建设内容：办公、酒店、商务综合楼及配套设施用房
7、项目投资估算：本项目投资总额人民币约17.1亿元，包含开发成本（含土地成本）以及管理、销售、财务等费用。
8、项目资金来源：公司自有资金及银行借款。本次投资的资金来源为公司自有资金及银行借款。公司目前财务状况稳定、良好，自有资金充足并持有可供出售金融资产，对项目开发所需资金有充分保障。截至2022年9月30日，公司总资产25.81亿元，净资产19.96亿元，货币资金1.64亿元，交易性金融资产1.49亿元，其他权益工具投资8.69亿元（以上财务数据未经审计）。
9、项目建设周期：预计建设周期2.5年。
10、市场地位及可行性分析：天宸健康城项目的区域位置较为优越，项目的开发方案符合上海闵行区城市规划和产业政策要求。
三、项目实施对上市公司的影响
本投资实施完成后，通过开拓业务、加强管理等手段，可进一步增强公司业务发展能力，提升公司未来的盈利能力。
公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流量造成重大不利影响。
四、项目投资的风险分析
1、项目建设工期预计2.5年，公司将强化项目进程中的成本、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。
2、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2022年11月9日
证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2022-030
上海市天宸股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月25日 14点 30分
召开地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月25日
至2022年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2022年11月8日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见2022年11月9日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2022年11月23日16:30）
1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（二） 登记时间：2022年11月23日（星期三）9:30-16:30
（三） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼，联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 邮政编码：200050。
（四） 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
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六、其他事项
（一） 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，建议公司股东优先通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
2、根据防疫要求，参加现场会议的股东或股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、 “场所码”及72小时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会的表决。
（二） 咨询方式及联系人：公司董事会办公室 联系电话：（021）62782233
电子邮箱：tc@shstc.com。
（三） 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2022年11月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海市天宸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
