上海机电股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2022-025

上海机电股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月8日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道2748号综合楼A301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长张铭杰先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，董事万忠培、桂水发、李志强、薛爽、傅海鹰、马醒因疫情防控原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事丁炜刚、程桦因疫情防控原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于与上海电气控股集团有限公司2023-2025年度采购之关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于与上海电气控股集团有限公司2023-2025年度销售之关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于与上海电气集团财务有限责任公司2023-2025年度金融服务协议

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2023-2025年度采购之关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对第1、2、3项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、虞宁

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2022年11月9日