会通新材料股份有限公司关于自愿披露对外投资设立境外子公司的公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2022-054

会通新材料股份有限公司关于自愿披露对外投资设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：会通新材料国际有限公司（Orinko Advanced Plastic International Co., Ltd）。

● 投资金额：不超过23,000万人民币（以最终实际投资金额为准）。

● 本次对外投资设立境外子公司无需提交公司股东大会审议。

● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：

（1）泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，公司系首次在境外设立子公司，在未来经营过程中可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素带来的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。（2）未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司新建项目的投资计划、项目进度可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。敬请投资者注意风险，谨慎投资。

一、对外投资概述

会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于会通新材料股份有限公司投资设立境外子公司的议案》，计划以自有资金及银行贷款在泰国投资设立子公司，投资总金额不超过23,000万元人民币（以最终实际投资金额为准）。

本次对外投资设立境外子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资设立境外子公司的基本情况

近日，公司已完成泰国子公司的注册登记（注册序号：0205565046546），主要登记内容如下：

中文名称：会通新材料国际有限公司

英文名称：Orinko Advanced Plastic International Co., Ltd.

注册资本：30,200万泰铢

注册地址：789 Village No. 1, Nong Kham Subdistrict, Si Racha District, Chonburi Province 20230

经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；货物或技术进出口

股权结构：会通股份持有100%股权

资金来源及出资方式：公司自有资金及银行贷款，以货币出资

截至本公告披露日，泰国子公司已与泰国当地工业园区签署土地购买协议，目前泰国子公司生产基地尚未开工建设，后续公司将根据该项目建设进度情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资是基于公司全球战略布局的需要，通过在泰国设立全资子公司的方式，有利于进一步拓展海外市场，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，提升公司海外市场品牌知名度，推动公司国际化进程。此外，将有利于增加公司海外客户及销售规模，更好的贴近客户，有效降低产品的生产运输成本，提高公司整体盈利水平。综上，公司本次对外投资设立境外子公司为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

公司本次境外设立子公司的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（1）泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，公司系首次在境外设立子公司，在未来经营过程中可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素带来的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。（2）未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司新建项目的投资计划、项目推进可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

公司将密切关注泰国子公司的后续发展进程，积极防范和应对泰国子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2022年11月10日