中际联合（北京）科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-060
中际联合（北京）科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年11月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月7日以通讯方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
为满足公司业务拓展的需要，公司拟在北京经济技术开发区投资设立全资子公司，注册资本为5,000万元人民币。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。
2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年11月9日
证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-061
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中际联合（北京）装备制造有限公司（最终以市场监管部门名称预查通过为准）
●投资金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京经济技术开发区设立全资子公司，注册资本为5,000万元人民币。
●相关风险提示：本次设立全资子公司尚需到市场监管部门办理设立登记手续，子公司投资设立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司于2022年7月29日通过竞价的方式取得位于北京经济技术开发区73号街区73M1工业用地土地使用权，以及坐落于北京经济技术开发区同济南路11号的房屋所有权，具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的进展公告》（公告编号：2022-041）。为满足公司业务发展需要，公司拟在北京经济技术开发区投资设立全资子公司，注册资本为5,000万元人民币，本次设立全资子公司，为公司扩建或新项目建设经营发展所需，符合公司战略发展规划。
（二）董事会审议情况
2022年11月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资本为5,000万元人民币，全资子公司董事、监事及高级管理人员按相关法律法规要求设置，从公司委派或聘任，同时董事会授权董事长或董事长指定人员执行新设子公司设立相关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）子公司设立基本情况
1、公司名称：中际联合（北京）装备制造有限公司
2、注册地址：北京经济技术开发区同济南路11号
3、法定代表人：马东升
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：5,000万元人民币
6、出资方式：现金出资
7、资金来源：自有资金
8、经营范围：安防设备制造；建筑工程用机械制造；输配电及控制设备制造；物料搬运装备制造；智能家庭消费设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业机器人制造；特种劳动防护用品生产；安防设备销售；建筑工程用机械销售；智能输配电及控制设备销售；物料搬运装备销售；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业机器人销售；特种劳动防护用品销售；机械设备研发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东：中际联合（北京）科技股份有限公司，持股比例100%
10、全资子公司董事、监事及高级管理人员按相关法律法规要求设置，从公司委派或聘任，同时董事会授权董事长或董事长指定人员执行新设子公司设立相关所有事项。
以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。
（二）对外投资的目的
本次设立全资子公司，为公司扩建或新项目建设经营发展所需，符合公司战略发展规划。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司符合公司发展需要，投资资金来源为公司自有资金，符合公司的战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义，不会对公司的财务状况及生产经营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，从长远来看符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、对外投资的风险分析
本次设立全资子公司尚需到市场监管部门办理设立登记手续，子公司投资设立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性的风险。
公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年11月9日
