四创电子股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-051
四创电子股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司董事会近日收到公司财务总监韩耀庆先生的书面辞职报告，因工作调整，韩耀庆先生提出辞去公司财务总监职务。
韩耀庆先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对韩耀庆先生在担任公司财务总监期间，认真履行义务、勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022年11月10日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-052
四创电子股份有限公司
七届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日以现场结合通讯方式召开七届十五次董事会。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任韩耀庆先生、陈晓辉先生为公司副总经理，同意聘任潘洁女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述人员符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意11票，反对0票，弃权0票。
聘任陈晓辉先生为公司副总经理。同意11票，反对0票，弃权0票。
聘任潘洁女士为公司财务总监。同意11票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历附后。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022年11月10日
附：简历
韩耀庆，男，中国籍，汉族，1971年11月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，四创电子主办会计、财务部主任、财务总监。现任四创电子副总经理。
陈晓辉，男，中国籍，汉族，1972年9月出生，本科学历，研究员级高级工程师。担任科技部重大仪器专项某项目负责人。曾获中国电子学会优秀科技工作者、总参谋部二等奖、湖北省科技进步奖三等奖、安徽省科技进步三等奖。历任四创电子副总工程师、技术中心副主任、气象环境事业部总经理、气象与环境市场部总经理等职务。现任四创电子副总经理、副总工程师。
潘洁，女，中国籍，汉族，1988年12月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。历任四创电子财务部副主任（主持工作）、主任。现任四创电子财务总监。
