南宁八菱科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2022-080
南宁八菱科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2022年11月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月10日通过专人、通讯的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长顾瑜女士主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》
同意将第二期员工持股计划存续期继续展期二年，至2024年11月11日止。当第二期员工持股计划账户资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止。
具体内容详见公司于2022年11月11日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2022-081）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2022年11月11日
证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2022-081
南宁八菱科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第二期员工持股计划基本情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。本期员工持股计划通过资管计划实施，设立后全额认购国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）设立的“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳2号资管计划”）的次级份额，“金贝壳2号资管计划”募集总规模12,500万元，其中次级出资5,000万元，优先级出资7,500万元。本期员工持股计划锁定期12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至集合计划名下时起算，即2016年8月3日至2017年8月2日；存续期24个月，自股东大会审议通过且集合计划成立之日起算，即2016年5月11日至2018年5月11日。
截至2016年8月3日，本期员工持股计划通过国海证券“金贝壳2号资管计划”从二级市场累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，成交金额合计122,880,155.03元。
具体内容详见公司于2016年2月17日、2016年8月3日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期员工持股计划（草案）》及其他相关公告。
二、第二期员工持股计划历次延期及变更情况
2018年5月9日，“金贝壳2号资管计划”存续期届满，经第二期员工持股计划第三次持有人会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》《关于〈第二期员工持股计划(草案)及其摘要〉（2018 年修订版）的议案》及《第二期员工持股计划管理办法（2018年修订版）》等议案，决定对“金贝壳2号资管计划”优先级份额进行分配并予以注销，并对本期员工持股计划的存续期展期18个月，至2019年11月11日止。同时开立专用证券账户，通过大宗交易方式将存放于“国海证券－工商银行－国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”的标的股票全部过户至“南宁八菱科技股份有限公司－第2期员工持股计划”专用证券账户。过户后，本期员工持股计划所持标的股票由管理委员会进行管理。上述延期及变更已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年5月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期员工持股计划延期及变更的公告》（公告编号:2018-063）及其他相关公告。
2019年1月3日，经第二期员工持股计划2019年第一次持有人会议审议通过《关于放弃第二期员工持股计划所持股票投票权的议案》和《关于修改〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，作出了关于放弃本期员工持股计划所持股票在公司股东大会的投票权的决议。上述《关于修改〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2019年1月5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号:2019-006）。
2019年10月28日，经第二期员工持股计划2019年第二次持有人会议审议通过《第二期员工持股计划存续期展期的议案》，决定将本期员工持股计划存续期继续展期一年，至2020年11月11日止。上述延期已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号: 2019-155）及其他相关公告。
2020年10月26日，经第二期员工持股计划2020年第一次持有人会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，决定将第二期员工持股计划存续期继续展期一年，至2021年11月11日止。上述延期已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年10月30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号: 2020-109）及其他相关公告。
2021年11月9日，经第二期员工持股计划2021年第一次持有人会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，决定将本期员工持股计划存续期继续展期一年，至2022年11月11日止。上述延期已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月10日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2021-107）及其他相关公告。
三、第二期员工持股计划本次延期及持股情况
截至本报告披露日，本期员工持股计划已累计减持公司股票2,784,500股，占公司总股本的0.98%；尚持有公司股票830,634股，占公司总股本的0.29%。
鉴于本期员工持股计划存续期展期期限即将届满，其所持标的股份尚未全部出售完毕，根据《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划管理办法》，员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
2022年11月9日，经第二期员工持股计划2022年第一次持有人会议审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，决定将本期员工持股计划存续期继续展期二年，至2024年11月11日止。当本期员工持股计划账户资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止。本次延期已于2022年11月10日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
除此之外，本期员工持股计划其他内容及持有人均未发生变化。
四、报备文件
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2.第二期员工持股计划2022年第一次持有人会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2022年11月11日
证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2022-082
南宁八菱科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人顾瑜女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了股票质押业务，具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
■
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
单位：股
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注：1. 上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；
2. 顾瑜女士和杨经宇先生所持有的限售股均为高管锁定股；
3. 上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他情况说明
1.本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人具备履约能力，其所质押的股份目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。若后续出现相关风险，其将采取包括但不限于提前购回、追加质押物等措施应对。公司将持续关注其质押情况及可能出现的质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2022年11月11日
