沈阳惠天热电股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2022-53

沈阳惠天热电股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2022年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长吴迪

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年第六次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2022年11月10日（星期四）14：30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月10日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月10日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

（八）股东出席情况

■

（九）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《关于向关联方借款的议案》

表决结果

■

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：侯阳、张富

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2022-55

沈阳惠天热电股份有限公司关于

工业安装公司为二热公司贷款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保事项为续保，担保人及被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。

一、担保情况概述

（一）基本情况

2021年9月29日及2021年10月22日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）分别召开的第九届董事会2021年第七次临时会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》。公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（本文简称“二热公司”）在华夏银行沈阳分行办理综合授信1.6亿元，由公司及公司全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司（本文简称“工业安装公司”）共同提供连带责任保证。目前二热公司根据生产经营实际需要将继续在华夏银行办理综合授信业务，额度0.8亿元，期限一年。根据安排，本次担保方式不变，依然由公司及工业安装公司共同提供连带责任保证。

上述担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得股东大会的批准。

（二）审批程序

1.惠天热电为二热公司贷款担保

2022年6月29日，公司召开的2021年度股东大会已经审议通过了《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》，本次惠天热电为二热公司贷款担保在该议案规定权限范围内，无需再次审议。

2.工业安装公司为二热公司贷款担保

2022年11月10日，公司召开了第九届董事会2022年第七次临时会议审议通过了《工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》，根据《公司法》《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定，该项子公司为子公司担保尚需提请公司股东大会表决。关于公司股东大会的召集召开事宜详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保人简介

公司名称：沈阳热力工业安装工程有限公司

成立日期：1994年06月04日

住所：沈阳市铁西区赞工街28-1-4号

法定代表人：李智

注册资本：4870万元人民币

经营范围：工业，锅炉，管道，电气仪表安装；采暖，通风，制冷，空调，保温，热力设备及非标准结构制造、安装，配套土建施工；建筑劳务；建筑工程、环保工程、园林绿化工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：为惠天热电全资子公司

主要财务指标（已经审计)：2021年末，资产总额：12962.55万元；负债总额：14398.50万元 ；净资产：-1435.95万元。2021年度，营业收入：161.34万元；利润总额：-1118.71万元；净利润：-1118.71万元。

三、被担保人简介

公司名称：沈阳市第二热力供暖公司

成立日期：1997年5月16日

住所：沈阳市沈河区热闹路47号

法定代表人：刘诚

注册资本：521万元人民币

主营业务：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温；水暖材料零售；供暖设施租赁。

与公司关系：为惠天热电全资子公司

主要财务指标（已经审计)：2021年末，资产总额：216146.73万元；负债总额：201144.98万元 ；净资产：15001.76万元。2021年度，营业收入：87141.96万元；利润总额：-9696.34万元；净利润：-9696.34万元。

四、累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为22亿元（含本次担保额度）,占公司2021年末归属于母公司净资产3387.39%（其中对全资子公司的担保，占净资产比例为2894.68%）；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为12.69亿元，占公司2021年末归属母公司净资产1953.91%（其中对全资子公司的担保，占净资产比例为1461.20%）。

五、备查文件

公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2022-56

沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2022年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2022年11月28日（星期一）14：30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月28日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月28日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

（七）会议的股权登记日：2022年11月21日（星期一）

（八）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.提案编码及提案名称

本次股东大会提案及编码表

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2.相关说明

本次股东大会提案内容详见本公司于2022年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记事项

1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。

2.登记方式

登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东大会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。

3.登记时间

2022年11月24-25日上午9:00至下午16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。

4.现场登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

5.出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）。

受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。

(3)提前登记，现场出示

拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

（二）会务联系人

联系人：刘斌 姜典均

联系电话：024－22928087

邮 箱：htrd2012@126.com

传 真：024-22958999

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

（三）其他事项

1.会期半天，出席者食宿交通费自理。

2.出席现场会议的股东、股东代理人（请按照沈阳当地疫情防控规定做好核酸检测及其他各项出行报备、防护等）携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场出示健康码办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360692

2、投票简称：惠天投票

3、填报表决意见

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月28日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

沈阳惠天热电股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2022年第三次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、对本次股东大会提案表决意见指示

■

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

委托人证券帐户号码：

委托人持股性质：普通股

持股数量（股）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托人签发之日起至本次股东大会结束止。

委托书签发日期： 年 月 日

（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

附件3：

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

■

注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复印件）、帐户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2022-54

沈阳惠天热电股份有限公司

第九届董事会2022年

第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2022年11月8日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2022年11月10日以现场表决方式召开。

3.会议应到董事7名，实到董事7名。

4.会议由董事长吴迪召集召开并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2022年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告”（公告编号2022-55）。

2.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2022年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于召开2022年第三次临时股东大会的通知”（公告编号2022-56）。

三、备查文件

公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年11月11日