中国软件与技术服务股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-058

中国软件与技术服务股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于实际控制人中国电子发行的以中国软件股票为标的的可交换债券持有人换股，造成权益变动人被动减持，不触及要约收购

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

本次权益变动主要系中国软件实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）发行的以中国软件股票为标的“中国电子信息产业集团有限公司公开发行2019年可交换公司债券（第一期）”（证监许可〔2018〕2123号文核准，以下简称“本期可交换债券”）的持有人发生换股，导致实际控制人持股比例被动下降。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称：中国电子信息产业集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

注册资本：1848225.199664万元

成立日期：1989年5月26日

统一社会代码：91110000100010249W

（二）本次权益变动基本情况

自2022年11月1日至2022年11月8日，本期可交换债券换股共计7,334,158股，占中国软件总股本的1.10%；截至2022年11月8日，本期可交换债券累计换股共24,871,825股，占中国软件总股本的3.76%。

本次权益变动后，实际控制人中国电子及其一致行动人合计持有的中国软件股份比例从38.62%下降至37.52%。本次权益变动前后持股情况如下：

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二、所涉及后续事项

本次权益变动主要系本期可交换债券持有人换股造成权益变动人被动减持，不触及要约收购。上述权益变动不会导致中国软件控股股东、实际控制人的变化。

本期可交换债券的换股期为2020年11月27日至2022年11月27日。截至2022年11月8日，本次权益变动未涉及披露权益变动报告书等工作，如本期可交换债券持有人换股导致权益变动等事项涉及披露权益变动报告书等，将根据可交换债券换股进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022年11月10日