山东道恩高分子材料股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者
网上集体接待日活动的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-095

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，切实提高上市公司透明度和治理水平，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与本次活动，活动时间为2022年11月16日（星期三）14:00至16:00。

届时公司总经理田洪池先生、董事会秘书王有庆先生、财务总监谭健明先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年11月12日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-096

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20

日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于2022年10月25日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年8月12日，公司使用自有资金4000万元认购招商银行股份有限公司“招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NYT00226）”和“招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NYT00230）”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-072）。上述理财产品已于近日到期赎回，具体情况如下：

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二、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况（含本次公告）

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三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年11月12日