花王生态工程股份有限公司
关于补选董事的公告
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-100
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于补选董事的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补选董事的情况说明
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月8日收到董事肖姣君女士提交的书面辞职报告，肖姣君女士由于身体和公司实际情况等原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事长及财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-105）。鉴于肖姣君女士辞职将导致公司董事会人员空缺，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经花王国际建设集团有限公司提名、公司第四届董事会提名委员会第五次会议进行资格审查，公司于2022年11月11日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。同意提名李洪斌先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事候选人的提名进行了详细审核并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
三、公司独立董事意见
公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
经审阅非独立董事候选人李洪斌先生个人简历及相关资料，并对其工作经历进行了解，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备了履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求；符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
因此，我们一致同意提名李洪斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年11月12日
附件：李洪斌先生简历
李洪斌先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国农业银行丹阳支行信贷员、重庆雷士照明有限公司副总经理、江苏尚阳科技有限公司常务副总经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。
李洪斌先生未直接持有公司股份；与公司控股股东花王国际建设集团有限公司不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-101
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022年11月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次津贴调整情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合所处地区经济发展水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前10万元调整为每人每年税前20万元，并自公司股东大会审议通过之日起实施。所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
二、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表的独立意见：本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意此次调整独立董事津贴的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年11月12日
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-102
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2022年度拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）
●2021年度聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）
●鉴于中汇连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司的发展战略、未来业务发展和审计需求，经协商一致，公司拟聘任苏亚金诚为公司2022年度财务和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与中汇事务所（进行了沟通，中汇会计师事务所对变更事宜无异议。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任苏亚金诚为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
首席合伙人：詹从才
上年度末（2021年末，下同）合伙人数量：46人
上年度末注册会计师人数：330人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204人
最近一年（2021年，下同）经审计的收入总额：40,910.87万元
最近一年审计业务收入：32,763.35万元
最近一年证券业务收入：10,484.49万元
上年度（2021年，下同）上市公司审计客户家数：32家
上年度上市公司审计客户主要行业：涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，未审计过本公司同行业上市公司。
上年度上市公司审计收费总额：7,016.99万元
2、投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力。目前，苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额为15,000万元，符合财政部相关规定。2019-2021年度不存在与执业行为相关的民事诉讼，2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。
3、诚信记录
苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年有7名从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、人员信息
项目总负责人（签字注册会计师一）：于龙斌，资深注册会计师，事务所管理合伙人，技术委员会主任委员，分管审计业务四部及北京分所。1998年3月开始在苏亚金诚执业，1999年5月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年11月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了东华能源、天目药业、全新好等上市公司的年报审计业务。
项目合伙人（签字注册会计师二）：杨伯民，事务所合伙人，审计业务四部副主任。2010年10月开始在苏亚金诚执业，2000年5月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年11月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了东华能源、宝馨科技等上市公司的年报审计工作。
签字注册会计师三：陈星宝，审计业务四部高级项目经理，为澄星股份审计项目的现场负责人、签字会计师，参与了东华能源、天泽信息等上市公司的审计工作。2019年10月开始在苏亚金诚执业，2018年5月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2022年11月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了ST澄星等上市公司的年报审计业务。
项目质控负责人：钱小祥，资深注册会计师，事务所管理合伙人，质控总监。分管技术支持部和质量控制部。1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在苏亚金诚执业，近三年复核徐工股份、洋河股份、恒瑞药业、江苏有线、国信股份、东华能源、协鑫集成、澄星股份、国轩高科、春兴精工、全新好等上市公司20家，挂牌公司1家。
2、相关人员独立性和诚信记录情况
2020年2月21日，杨伯民受到江苏证监局出具的警示函（详见下表），除此外，其他人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
■
（三）审计费用
2022年度的审计收费定价原则将基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术力量的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会授权公司经营管理层决定苏亚金诚2022年度审计费用并签署相关审计服务协议等，预计本次年报审计费用和内控审计费用总计将不超200万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中汇事务所，其已连续为公司提供多年审计服务， 2021年度中汇事务所所对公司出具了非标准保留意见的审计报告和否定意见内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的具体原因及沟通情况
公司原审计机构中汇事务所已连续为公司提供多年的审计服务，为更好地适应公司的发展战略、未来业务发展和审计需求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任苏亚金诚为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更审计机构相关事项与中汇事务所进行了事先沟通，并征得其理解和同意。
三、拟变更会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对苏亚金诚进行了审查，认为苏亚金诚满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议聘任苏亚金诚为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事的事前认可意见：苏亚金诚具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与原聘任的中汇事务所进行了事先沟通并取得对方同意。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：1、苏亚金诚在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为苏亚金诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求，公司聘任会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次聘任会计师事务所事项。
2、同意公司2022年度财务审计及内部控制的审计费用由公司管理层根据实际审计工作业务量和市场情况确定。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年11月11日召开的第四届董事会第十四次会议以审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任苏亚金诚为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年11月12日
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-103
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月28日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月28日
至2022年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2022年11月11日召开的第四董会第十四次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2022 年 11月12日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡:委托他人出席的，
应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和
股东账户卡;委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相
关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
(二)登记时间
2022年11月24日上午 9:00至下午 4:00。
(三)登记地点
公司董事会办公室(江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼)
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或
股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话:0511-86893666
传真:0511-86896333
邮箱:securities@flowersking.com
联系人:肖杰俊
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年11月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
花王生态工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月28日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-104
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年11月11日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。公司已于2022年11月8日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号2022-101）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事刘斌红、赵新、孙保平回避表决。
审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任苏亚金诚事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，并授权公司经营管理层决定苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用以及签署相关审计服务协议等。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意补选李洪斌先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止（董事候选人简历附后）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
四、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月28日下午 14:00召开2022年第四次临时股东大会，股权登记日:2022年11月21日，具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年11月12日
附件：董事候选人简历
李洪斌先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国农业银行丹阳支行信贷员、重庆雷士照明有限公司副总经理、江苏尚阳科技有限公司常务副总经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。
李洪斌先生未直接持有公司股份；与公司控股股东花王国际建设集团有限公司不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。
