深圳市联建光电股份有限公司
关于2022年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300269 证券简称：ST联建 公告编号：2022-108

深圳市联建光电股份有限公司

关于2022年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次次会议决定于2022年11月23日（星期三）14:30以现场与网络相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会，并于2022年11月8日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-105）。

2022年11月11日，公司董事会收到了控股股东广东南峰投资有限公司（以下简称“广东南峰”）《关于提请2022年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，本着提高决策效率的原则，广东南峰提请将公司第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》作为临时提案提交给公司2022年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东广东南峰持有公司83,649,380股股份，占总股本的15.04%。经公司董事会审议，广东南峰增加临时提案的身份及程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，提案内容具体明确，属于股东大会决议范围，并同意将上述临时提案提交2022年第四次临时股东大会审议。除增加临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。根据以上增加临时提案的情况，公司对2022年11月8日发布的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于2022年11月7日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月23日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022年11月23日上午9：15一9：25,9：30一11：30，下午13：00一15：00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022年11月23日上午9：15至2022年11月23日下午15：00期间。

5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年11月17日（星期四）

7.会议出席对象

（1）截至股权登记日2022年11月17日15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）非独立董事、独立董事及非职工代表监事候选人；

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

二、会议审议事项

■

说明：

1.上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月8日、2022年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

2.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）；

3.上述议案1、议案2采用累积投票表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

4.上述议案3中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

5.上述议案5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、现场会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年11月18日（星期五）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2022年11月18日下午17：00之前送达或传真（0755-29746765）到公司。

3.登记地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会第十九次、第二十次会议决议；

2.第六届监事会第十二次会议决议；

3.《广东南峰投资有限公司关于提请增加深圳市联建光电股份有限公司2022年第四次临时股东大会临时提案的函》；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：公司2022年第四次临时股东大会参会回执

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2022年11月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“350269”，投票简称“联建投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案中的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案中的累积投票提案，投票时填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

累积投票制各提案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（提案1，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非职工代表监事（提案2，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月23日的交易时间，即9:15一9：25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月23日9：15至2022年11月23日15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

深圳市联建光电股份有限公司：

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市联建光电股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）

■

投票说明：

非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市联建光电股份有限公司

2022年第四次临时股东大会参会回执

致：深圳市联建光电股份有限公司

■

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）