中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

债券代码：163230 债券简称：20北方01

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-094

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年11月11日以通讯方式召开了第八届董事会第二十一次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

通过《关于对公司全资子公司江苏新稀捷科技有限公司实施解散清算的议案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月12日

债券代码：163230 债券简称：20北方01

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022一095

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年11月11日以通讯方式召开了第八届监事会第二十一次会议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

通过《关于对公司全资子公司江苏新稀捷科技有限公司实施解散清算的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2022年11月12日