浙江双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-119

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2022年11月7日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年11月11日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司独立董事蔡宁先生因任期届满六年离任，为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名周庆丰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。周庆丰先生当选后将接任蔡宁先生原担任的审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。

以上事项具体内容详见公司于2022年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于补选独立董事的公告》。

本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司控股子公司浙江环驱科技有限公司拟为其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司及全资孙公司昆山三多乐电子有限公司、东莞市三多乐佳智能传动有限公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任保证担保，担保额度不超过9,500.00万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于2022年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2022年11月28日下午14:30在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室）召开2022年第二次临时股东大会。

以上事项具体内容详见公司于2022年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-120

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2022年11月7日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年11月11日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上事项具体内容详见公司于2022年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

本议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2022年11月11日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-121

浙江双环传动机械股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

鉴于公司独立董事蔡宁先生因任期届满六年离任，离任后蔡宁先生不再担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，蔡宁先生的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详见公司于2022年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》。

为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名周庆丰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。周庆丰先生当选后将接任蔡宁先生原担任的审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。（周庆丰先生简历详见附件）

独立董事候选人周庆丰先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件：

独立董事候选人简历

周庆丰先生，1978年8月出生,中国国籍,硕士学历,高级会计师。现任上海清华国际创新中心主任助理。曾供职于清华控股和财政部企业司,担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长,在浙江清华长三角研究院先后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。周庆丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历,长期致力于区域创新、产业创新、科技金融等领域研究与实践。2021年6月至今,担任晶瑞电子材料股份有限公司独立董事。

截止目前，周庆丰先生未持有公司股份。周庆丰先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-122

浙江双环传动机械股份有限公司

关于控股子公司为其下属子公司

及孙公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截止本公告日，公司股东大会已审批通过的公司及控股子公司担保总额度为315,100.00万元，担保对象均为公司合并报表范围内单位。本次担保后，公司及控股子公司担保总额度将增加至324,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为66.60%。公司及控股子公司的实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

一、担保情况概述

根据整体生产经营计划和资金需求情况,浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）拟为其下属全资子公司深圳市三多乐智能传动有限公司（以下简称“深圳三多乐”）及全资孙公司昆山三多乐电子有限公司（以下简称“昆山三多乐”）、东莞市三多乐佳智能传动有限公司（以下简称“东莞三多乐”）向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任保证担保，担保额度不超过9,500.00万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

公司于2022年11月11日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、本次担保基本情况

■

注：上表中最近一期指2022年9月30日。

环驱科技可根据其下属各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司及孙公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度的有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权环驱科技公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人的基本情况

（一）被担保公司1

1、企业名称：深圳市三多乐智能传动有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：李胜

4、注册资本：4,266.65元

5、成立日期：1994年05月26日

6、营业期限：1994年05月26日至长期

7、住所：深圳市龙华区龙华街道富康社区民欢路11号建业泰工业区厂房A 栋1层-3层、厂房B栋1层-3层

8、经营范围：生产经营传动装置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、 精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、五金制品、电子元器件，从事上 述产品及软件产品、塑胶粒及金属材料（以上所有项目不含裸钻及金银等贵金属 原材料）的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管 理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办 理申请）；转让自行研发的技术成果；从事上述产品的上门安装维修服务及售后 服务；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上经营范围 不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证 件后方可实际经营。

9、主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产27,172.02万元，净资产为14,408.95万元；2021年度营业收入为31,751.53万元，净利润为736.32万元。（经审计）

截止2022年9月30日，该公司总资产26,880.36万元，净资产15,031.95万元；2022年1-9月累计营业收入为19,059.08万元，净利润为576.77万元。（未经审计）

10、经查询，深圳三多乐不属于失信被执行人。

（二）被担保公司2

1、企业名称：昆山三多乐电子有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：张宏伟

4、注册资本：3,584.555367万元

5、成立日期：2004年6月10日

6、营业期限：2004年6月10日至2034年6月9日

7、住所：昆山市张浦镇滨江北路358号

8、经营范围：通信设备、办公设备及交通工具用新型电子元器件的生产、销 售；精密注塑件的生产、加工、组装、销售；模具的设计、制造、销售；传动 及控制系统的研发、设计、集成、销售；从事金属制品、非金属制品及以上产 品相关原材料的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产6,527.05万元，净资产为3,508.01万元；2021年度营业收入为7,879.51万元，净利润为348.22万元。（经审计）

截止2022年9月30日，该公司总资产7,659.58万元，净资产3,003.22万元；2022年1-9月累计营业收入为5,836.66万元，净利润为-104.79万元。（未经审计）

10、经查询，昆山三多乐不属于失信被执行人。

（三）被担保公司3

1、企业名称：东莞市三多乐佳智能传动有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：张宏伟

4、注册资本：3,500.00万元

5、成立日期：2021年6月30日

6、营业期限：2021年6月30日至无固定期限

7、住所：广东省东莞市黄江镇嘉宾路16号3栋201室、301室

8、经营范围：研发、生产、加工、销售、安装、维修：传动设置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、电子元器件。塑胶粒及金属材料批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产3,677.23万元，净资产为1,035.34万元；2021年度营业收入为252.81万元，净利润为-664.66万元。（经审计）

截止2022年9月30日，该公司总资产4,092.99万元，净资产1,466.38万元；2022年1-9月累计营业收入为1,773.70万元，净利润为-768.96万元。（未经审计）

10、经查询，东莞三多乐不属于失信被执行人。

（四）被担保对象与公司及控股子公司关联关系情况

环驱科技为公司控股子公司，深圳三多乐为环驱科技全资子公司，昆山三多乐、东莞三乐为环驱科技全资孙公司，股权结构如下：

■

四、担保事项的主要内容

公司控股子公司环驱科技为其全资子公司深圳三多乐及全资孙公司昆山三多乐、东莞三多乐向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任保证担保，担保额度不超过9,500.00万元，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。

五、董事会意见

本次公司控股子公司环驱科技为其下属全资子公司及全资孙公司提供担保，主要系为确保其下属子公司及孙公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合业务规划及经营需要，具有合理性、必要性。环驱科技对本次担保对象具有实质控制权，整体担保风险可控，因此担保对象未提供反担保。本次担保事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为130,085.57万元（其中，控股子公司为公司担保余额为12,420.00万元，公司为控股子公司担保余额为117,665.57万元），占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的比例为26.69%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-123

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开第六届董事会第十八次会议，会议决议召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年11月28日（星期一）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月28日9:15-15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年11月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年11月18日

7．出席对象：

（1）在2022年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示：

■

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案2属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案，对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2、登记时间：2022年11月21日（上午8:30一11:30、下午13:30一16:30）

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

4、登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2022年11月21日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年11月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

股委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-024

浙江双环传动机械股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议和2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2022年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子及控股子公司提供不超过285,100.00万元额度（其中，对子公司江苏双环齿轮有限公司的担保额度130,100.00万元；对子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司的担保额度100,000.00万元；对子公司浙江环驱科技有限公司的担保额度35,000.00万元；对子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公司的担保额度20,000.00万元）的金融机构、融资租赁公司融资担保；同时，部分全资子公司拟为公司提供不超过30,000.00万元额度的金融机构融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保额度的有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于2022年4月27日、2022年5月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司桐乡支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）与中国银行股份有限公司桐乡支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币10,000.00万元。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下：

■

注：上表中最近一期指2022年9月30日。

三、被担保人基本情况

名称：双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：45,223.36万元

法定代表人：吴长鸿

成立日期：2015年11月05日

营业期限：2015年11月05日至2035年11月04日

注册地址：浙江省桐乡经济开发区文华南路1235号

经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

主要财务指标：

截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为211,960.06万元，负债总额为165,547.60万元，净资产为46,412.46万元；2021年度营业收入为74,854.35万元，净利润为5,908.61万元。（经审计）

截至2022年9月30日，该公司资产总额为237,133.96万元，负债总额为180,784.19万元，净资产为56,349.77万元；2022年1-9月营业收入为103,550.54万元，净利润为9,732.37万元。(未经审计)

嘉兴双环信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、债权人：中国银行股份有限公司桐乡支行

2、保证人：浙江双环传动机械股份有限公司

3、债务人：双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、主合同:债权人与债务人之间自2022年10月31日起至2023年10月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同(统称“单笔合同”)，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

6、担保最高债权额

1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币10,OOO.00万元。

2）在本合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

7、保证期间

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

本次担保主要系为确保公司下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为130,085.57万元（其中，控股子公司为公司担保余额为12,420.00万元，公司为控股子公司担保余额117,665.57万元），占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的比例为26.69%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年11月11日