山鹰国际控股股份公司
关于为全资子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-157
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山鹰纸业（广东）有限公司（以下简称“广东山鹰”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为广东山鹰提供担保金额为人民币20,000万元，截至本公告披露日，累计为广东山鹰提供的担保余额为人民币188,221.04万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,581,265.14万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为95.73%，均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议，于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2022年度担保计划的议案》，同意2022年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,580,090万元。其中，为全资子公司广东山鹰提供总额不超过人民币450,000万元的担保额度。具体情况详见公司于2022年4月16日和2022年5月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于2022年度担保计划的公告》（公告编号：临2022-029）和《山鹰国际控股股份公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）。
（二）本次担保事项的基本情况
2022年11月10日，公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》，为广东山鹰提供最高债权限额人民币20,000万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为广东山鹰提供的担保余额为人民币188,221.04万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
二、被担保人基本情况
山鹰纸业（广东）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王立海
成立日期：2019年06月21日
注册资本：50,000万元人民币
注册地址：肇庆高新区白沙街3号
经营范围：纸板、瓦楞纸、箱板纸、高档包装纸、特种纸、生活用纸的制造、加工、销售；固体废物治理（不含危险废物处理）；污水处理、烟气治理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，广东山鹰总资产人民币299,099.34万元，净资产人民币157,299.24万元；2021年度实现营业收入人民币58,507.20万元，净利润人民币2,416.98万元。截至2022年9月30日，广东山鹰总资产人民币508,983.72万元，净资产人民币165,322.38万元，2022年1-9月实现营业收入人民币102,373.27万元，净利润人民币-476.87万元（2022年1-9月数据未经审计）。
公司持有广东山鹰100%的股权，广东山鹰为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司肇庆分行
被担保人：山鹰纸业（广东）有限公司
保证人：山鹰国际控股股份公司
担保金额：人民币20,000万元
保证方式：连带责任保证
合同期限：48个月
保证范围：主合同项下主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为广东山鹰提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。广东山鹰为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,581,265.14万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为95.73%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年十一月十二日
