浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-070
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月29日 14 点00 分
召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月29日
至2022年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在2022年11月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
3、QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2022年11月28日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
（二）登记时间
2022年11月28日（上午9:00－11:30，下午13:30一16：00）。逾期不予受理。
（三）登记地点
浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部
2、邮政编码：322000
3、电话：0579-85182812
4、传真：0579-85197755
5、联系人：许杭、饶阳进
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2022年11月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-069
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于减免小微企业或个体工商户租金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国家发展改革委等部门印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（发改财金〔2022〕271号）、《浙江省国资委关于做好国有房屋租金减免工作促进服务业领域困难行业恢复发展的通知》（浙国资产权〔2022〕8号，以下简称《通知》）等文件精神，促进义乌市场的持续繁荣，彰显国有上市公司责任担当，拟对公司所属房屋（商位）使用权人且为小微企业或个体工商户的给予减免租金。
一、减免方案
根据《通知》要求，公司拟对所属房屋（商位）使用权人且为小微企业或个体工商户的给予减免2022年6个月租金。
（一）实施主体
公司及纳入公司合并报表范围内下属企业，作为本次房屋租金减免的实施主体。
（二）减免对象
公司发布减免通知之日，公司所属房屋（商位）使用权人且为小微企业或个体工商户的为本次减免对象，具体由公司或公司下属企业根据实际情况确定。
（三）减免期限
对于符合减免条件的减免对象，公司或公司下属企业将根据自身实际情况对其具体执行减免2022年6个月租金。
二、审议情况
公司于2022年11月11日召开第九届董事会第二次会议审议通过本次事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
经测算，本次减免租金预计减少公司2022年度营业收入约10亿元（最终金额以年度审计为准），约占公司2021年度营业收入60.34亿元的17%，预计影响公司2022年归属于上市公司股东的净利润约7亿元（最终金额以年度审计为准），约占2021年度归属于上市公司股东的净利润13.34亿元的52%，约占2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润16.20亿元的43%。
上述租金减免安排对公司2022年营业收入、归属于上市公司股东的净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解租金减免安排对公司的影响所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。
公司经营全球最大的小商品批发市场，服务210多万家中小微企业，关联3200多万名工人就业，是我国商贸领域头部企业之一。公司围绕国际贸易综合服务商战略，不断完善市场配套功能，迭代线上平台服务体系，降低贸易成本、缩短贸易链条、提升贸易效率，持续为小商品流通创造价值，其核心内涵是持续加强、巩固我国日用消费品供应链在全球贸易中的优势地位，带动共同富裕，服务国内国际双循环发展格局。
本次减免租金安排，稳就业、惠民生，帮助小微企业和个体工商户坚定信心，彰显公司与市场主体之间风雨同舟的责任担当，进一步促进商流、物流、资金流、信息流在义乌地区的集聚，符合行业发展趋势，有助于行业生态的可持续健康发展。此次减免租金安排不会影响公司的持续经营能力和长期发展。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十二日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-068
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2022年11月5日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2022年11月11日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于减免小微企业或个体工商户租金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站披露的《关于减免小微企业或个体工商户租金的公告》（公告编号：临2022-069）。
（二）审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-070）。
三、上网公告附件
（一）董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十二日
