(上接105版)

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4.7审议并通过《募集资金使用管理办法》

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.8审议并通过《关联交易内部决策规则》

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.9审议并通过《关联方资金往来管理制度》

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.10审议并通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上制度4.1至4.9项内容尚需股东大会审议通过后方可实施，其中，4.1至4.4需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。

5、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案

鉴于公司董事会、监事会换届选举等事宜需要，根据有关法律规章及公司制度规定，公司董事会同意于2022年11月29日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。为确保董事会的正常运行，在股东大会审议通过董事会换届选举相关提案及新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2022年11月12日

附件：

一、非独立董事候选人的简历

李颖林先生，1972年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1996年参加工作，曾任顺义区国有资本经营管理中心党委委员、副经理，北京顺义金融控股有限责任公司董事、副经理，北京顺鑫控股集团有限公司监事会主席，北京综合保税区开发管理有限公司监事会主席，现任顺鑫农业董事长，北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理。截至目前，李颖林先生未持有公司股票；除在上述控股股东单位任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李颖林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李秋生先生，1968年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991年参加工作，曾任顺鑫农业副总经理、财务总监，现任顺鑫农业董事、总经理，北京顺鑫鑫源食品集团有限公司董事长。截至目前，李秋生先生未持有公司股票；除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李秋生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

林金开先生，1978年出生，中国国籍，研究生学历，中级经济师。2003年参加工作，曾任顺鑫农业投资管理部部长，现任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业鹏程食品分公司经理，顺鑫农业小店畜禽良种场经理，北京顺鑫鲲鹏食品有限公司董事长、经理，北京市顺义区肉类联合加工厂有限公司董事长、经理，北京顺鑫控股集团有限公司董事。截至目前，林金开先生未持有公司股票；除在上述控股股东及其控制的企业任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林金开先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

秦龙先生，1971年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1990年参加工作，曾任顺鑫农业经理办公室主任、经理助理、顺鑫农业董事，现任顺鑫农业副总经理，北京鑫鸿城运营管理有限公司党总支书记、董事长，北京顺正资产管理有限公司联合党支部书记、董事长。截至目前，秦龙先生未持有公司股票；除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦龙先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

康涛先生，1975年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1995年参加工作，曾任顺鑫农业战略投资部经理、北京福通互联科技集团有限公司副经理，现任顺鑫农业董事、副总经理、董事会秘书，北京福通互联科技集团有限公司党支部委员、董事。截至目前，康涛先生未持有公司股票；除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，康涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

魏金旺先生，1971年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1992年参加工作，曾任顺鑫农业牛栏山酒厂质量科副科长、科长、厂长助理，现任顺鑫农业牛栏山酒厂党委委员、副厂长，北京顺鑫腾飞纸制品有限公司董事长、总经理。截至目前，魏金旺先生未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏金旺先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人的简历：

鲁桂华先生，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计学博士，助理工程师、经济师、注册会计师、教授、博士生导师。曾任湖南省华容县氮肥厂厂办副主任、湖南省华容县工业学校教师、天津商学院讲师及副教授，2005年10月至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。鲁桂华先生已取得独立董事资格证书，现担任北京华科泰生物科技股份有限公司独立董事、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事、本公司独立董事。截至目前，鲁桂华先生未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，鲁桂华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈亦昕女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源投资股份有限公司，曾任国发贵金属经营（天津）有限公司总经理，2016年4月至今任北京顶尖环球教育科技有限公司总裁。陈亦昕女士已取得独立董事资格证书，现担任北京顶尖环球教育科技有限公司总裁、中国中期投资股份有限公司独立董事、北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。陈亦昕女士在担任中兴天恒能源科技（北京）股份公司独立董事期间，因该公司2019年至2021年度多期定期报告存在会计差错，相关财务信息披露不真实、不准确，上海证券交易所对该公司时任独立董事陈亦昕女士予以监管警示。截至目前，陈亦昕女士未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈亦昕女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

徐猛先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所、北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会第八届理事。徐猛先生已取得独立董事资格证书，现任北京市万商天勤律师事务所合伙人、本公司独立董事。截至目前，徐猛先生未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐猛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。