(上接113版)

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注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》删除个别条款，所以修改后的议事规则章节、条目序号相应顺延。

该议案尚需股东大会审议批准。

（六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司决定对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

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注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》增加个别条款，所以修改后的议事规则章节、条目序号相应顺延。

该议案尚需股东大会审议批准。

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年12月29日下午15:00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召集召开2022年第三次临时股东大会并审议以下议案：

1.审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案；

2.审议关于公司拟发行超短期融资券的议案；

3.审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；

4.审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

5.审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案；

6.审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案；

7．审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2022-054

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订背景

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、公司股票上市地证券交易所上市规则及其他有关法律、行政法规的最新修订情况，并结合公司的实际情况，公司决定对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

二、本次《公司章程》修订及对照情况

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注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》删除个别条款，所以修改后的章程条目序号相应顺延。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

修订后的《公司章程》全文详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2022年11月11日