立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-094

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年11月10日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年11月11日14：00以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

与会董事同意通过《关于〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制定了《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象进行提名。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

关联董事王涛先生、李伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

与会董事同意通过《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

关联董事王涛先生、李伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》

与会董事同意通过《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。

为保证公司2022年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定股权激励计划的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格、办理激励对象尚未获准行权的股票期权的注销事宜、办理已身故的激励对象尚未获准行权的股票期权的继承事宜；

8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等，签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件，并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

关联董事王涛先生、李伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年12月1日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-095

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年11月11日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议已于2022年11月10日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

与会监事同意通过《关于〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股权激励计划合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司管理层及核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

与会监事同意通过《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于核实〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉中激励对象名单的议案》

与会监事同意通过《关于核实〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉中激励对象名单的议案》。

监事会对《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》确定的授予的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予的激励对象均为公司（含子公司及参股公司）董事、高管、核心骨干，上述激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2022年11月11日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-096

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）独立董事张英受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年12月1日召开的2022年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张英作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2022年第三次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：立讯精密工业股份有限公司

证券简称：立讯精密

证券代码：002475

法定代表人：王来春

董事会秘书：黄大伟

联系地址：广东省东莞市清溪镇北环路313号

邮政编码：523642

电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

网址：www.luxshare-ict.com

（二）征集事项

由征集人针对2022年第三次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

■

（三）本委托投票权报告书签署日期为2022年11月11日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-097）。

四、征集人基本情况、对表决事项的表决意见

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张英，其基本情况如下：

张英，1963年出生，中国国籍，武汉大学法学博士，中国社科院法学博士后，现任深圳大学法学院副教授。张英女士于1984年就职于中国地质大学，担任讲师职务；1994年加入武汉市社科院政法所担任助理研究员，2009年起至今担任中国欧洲法研究会常务理事。张英女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2022年11月11日召开的第五届董事会第十三次会议，并且对《关于〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》均投了同意票。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2022年11月24日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2022年11月25日至2022年11月30日期间每个工作日的上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股东逐页签字；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室

收件人：李锐豪

邮政编码：523642

电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

4、由对公司2022年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件按下述第（五）款规则进行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：立讯精密工业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：张英

2022年11月11日

附件：

立讯精密工业股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《立讯精密工业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《立讯精密工业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤消本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托立讯精密工业股份有限公司独立董事张英作为本人/本公司的代理人出席立讯精密工业股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：

■

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”，做出投票指示，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

5、本项授权的有效期限：自签署日起至2022年第三次临时股东大会结束。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托签署日期： 年 月 日

● 报备文件

（一）征集人身份证明文件：法人营业执照复印件/自然人身份证复印件；

（二）如是董事会征集投票权，应提供董事会关于征集投票权的决议；

（三）如是股东征集投票权，应提供股东账户卡复印件。

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-097

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，定于2022年12月1日召开公司2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间：2022年12月1日（星期四）15:00，会期半天。

2、网络投票的日期、时间：2022年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月1日9:15至2022年12月1日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议股权登记日：2022年11月24日（星期四）

（七）出席对象

1、截止2022年11月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2022年11月11日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）有关说明

根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2022年11月30日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2022年11月30日15:00前送达或传真、邮箱至公司），不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

（四）会议联系方式：

1、联系人：黄大伟、李锐豪

2、联系电话：0769-87892475

3、传真号码：0769-87732475

4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

（五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十三次会议决议；

（二）第五届监事会第十三次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2022年11月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362475

2、投票简称：立讯投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月1日9:15至2022年12月1日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致：立讯精密工业股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2022年12月1日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2022年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

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注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。