浙江永强集团股份有限公司
关于设立分支机构的公告

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-057

浙江永强集团股份有限公司

关于设立分支机构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于设立分支机构的议案》。因公司业务发展需要，拟于上海设立分支机构，主要负责新产品的设计与研发。

具体情况如下：

分支机构名称：浙江永强集团股份有限公司上海分公司

拟注册地址：上海市

机构负责人：谢建强

机构类型：分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担。

主要营业范围：工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。

具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年十一月十四日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-056

浙江永强集团股份有限公司

六届六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年11月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2022年11月14日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立分支机构的议案》；

因公司业务发展需要，拟于上海设立分支机构，主要负责新产品的设计与研发。

上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

《关于设立分支机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二二年十一月十四日