上海创兴资源开发股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2022-031
上海创兴资源开发股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长顾简兵
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事李波先生因疫情防控原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈小红女士因疫情防控原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会，并有部分高管列席。
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问上海上正恒泰律师事务所的见证律师工作人员共同担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：李备战、郭蓓蓓
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2022年11月15日
● 上网公告文件
上海上正恒泰律师事务所关于上海创兴资源开发股份有限公司 2022年第二次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
上海创兴资源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2022－032
上海创兴资源开发股份有限公司
第八届董事会第13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第13次会议通知。会议于 2022年11月14日于上海市浦东新区康桥路1388号二楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举陈建玲女士主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举陈建玲女士为公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。相关工商变更手续公司将尽快进行安排，并在变更完成后及时公告。
二、关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司原董事长顾简兵先生辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会职务，公司股东大会选举陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事，第八届董事会各专门委员会相应调整如下：
公司战略委员会：董事陈建玲女士（召集人）、董事阙江阳先生、董事朱敬鸿女士、独立董事李波先生、独立董事王波先生。
公司审计委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事陈建玲女士、独立董事李波先生。
公司提名委员会：独立董事李波先生（召集人）、董事陈建玲女士、独立董事王波先生。
公司薪酬与考核委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事陈建玲女士、独立董事李波先生。
以上组成公司第八届董事会专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2022年11月15日
