北京华联综合超市股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-074
北京华联综合超市股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘滢女士于2022年11月4日以书面方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料。本次会议于2022年11月16日上午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘滢女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名张京超先生、张建宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。
职工代表监事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
具体如下：
（一）同意提名张京超先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（二）同意提名张建宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
张京超先生、张建宏先生的简历详见附件。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2022年11月17日
附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历
张京超，男，1986年4月出生，毕业于山东理工大学，学士学位。2008年至今任职山东创新金属科技有限公司，历任资金管理部部长、监事。张京超先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张建宏，男，1985年8月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位。2009年至2018年先后任职于贝恩创效管理咨询(上海)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、安宏企业管理（上海）有限公司；2018年至今任亚投基金管理有限公司董事总经理；2021年8月至今任职山东创新金属科技有限公司监事。张建宏先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2022-076
北京华联综合超市股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项，已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件，具体内容详见公司2022年10月19日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会拟换届选举。
2022年11月16日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名张京超先生、张建宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，符合《公司法》等有关规定的任职条件。职工代表监事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人事项需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事选举通过后，非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。
在监事会换届选举工作完成前，公司第七届监事会监事将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《北京华联综合超市股份有限公司章程》的规定，认真履行其监事职务。
特此公告。
附件：非职工代表监事候选人简历
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2022年11月17日
附件：
第八届监事会非职工代表监事候选人简历
张京超，男，1986年4月出生，毕业于山东理工大学，学士学位。2008年至今任职山东创新金属科技有限公司，历任资金管理部部长、监事。张京超先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张建宏，男，1985年8月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位。2009年至2018年先后任职于贝恩创效管理咨询(上海)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、安宏企业管理（上海）有限公司；2018年至今任亚投基金管理有限公司董事总经理；2021年8月至今任职山东创新金属科技有限公司监事。张建宏先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2022-077
北京华联综合超市股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围、注册资本、
注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鉴于公司已完成重大资产重组，公司中文名称拟变更为“创新新材料科技股份有限公司”；公司英文名称拟变更为“INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.”。
公司经营范围拟变更为：一般项目：金属材料制造（仅限分支机构经营）；金属材料销售；有色金属压延加工（仅限分支机构经营）；有色金属合金制造（仅限分支机构经营）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造（仅限分支机构经营）；货物进出口；新材料技术推广服务；技术进出口；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司注册资本拟变更为：4,003,598,603元。
公司注册地址拟变更为：北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室。
本次变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，并需要到市场监督管理部门办理上述变更涉及的有关登记、备案等事宜，最终以上述主管部门批准变更的内容为准。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改公司章程的议案》。
一、公司名称变更情况
公司中文名称拟由“北京华联综合超市股份有限公司”变更为“创新新材料科技股份有限公司”；公司英文名称拟由“BEIJING HUALIAN HYPERMARKET CO., LTD”变更为“INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.”。
二、公司经营范围变更情况
鉴于公司实施重大资产重组，山东创新金属科技有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司董事会同意将公司经营范围由“销售医疗器材、包装食品、包装饮料、酒；中餐（含制售主食、西食制品）；西餐；零售、邮购公开发行的国内版书刊；零售烟；销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工轻工材料（不含危险化学品及一类易制毒产品）、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表 、农机具、花卉；打字； 零售内销黄金、白银饰品；劳务服务；日用品修理；摄影；仓储服务；承办展览、展示；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；信息咨询；以下项目限分支机构经营：销售通信器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材设施； 收购、销售农副产品； 洗衣服务；复印；健身服务；经营场地出租；技术开发、技术转让、技术服务；以下项目限分支机构经营：销售生鲜蔬果、粮油食品、副食品、定型包装食品（含乳冷食品）、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶、腐蚀品、次氯酸钠溶液；零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、避孕器械、音像制品；现场制售：主食（油炸食品、米面制品）、肉制品、熟食制品、焙烤食品、烤鸡、烤鸭、寿司、中西糕点（含裱花蛋糕）及面包、豆制品、豆腐、豆浆；现场分装销售熟肉制品；加工农副产品；美容美发；普通货运； 经营保健食品；零售处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；非处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；包装服务；以下项目限北京地区以外的分公司取得专项许可后开展经营活动：现场加工蔬菜水果坚果，现场制售方便食品（含米面熟制品、方便菜）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“一般项目：金属材料制造（仅限分支机构经营）；金属材料销售；有色金属压延加工（仅限分支机构经营）；有色金属合金制造（仅限分支机构经营）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造（仅限分支机构经营）；货物进出口；新材料技术推广服务；技术进出口；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
三、 注册资本变更情况
公司的原注册资本为665,807,918元，经中国证券监督管理委员会批复核准，公司向山东创新集团有限公司、崔立新等25名企业和自然人发行3,337,790,685股股份购买资产，公司总股本由665,807,918股增至4,003,598,603股。本次发行的股份种类为人民币普通股，每股面值1.00元。公司注册资本由665,807,918元增至为4,003,598,603元。
四、 公司注册地址变更情况
公司注册地址由“北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层401室”变更为“北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室”。
五、 《公司章程》修订情况
为适应公司发展需要和内部管理需要，进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》修订前后对照情况如下：
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(下转102版)
