北京华联综合超市股份有限公司
（上接102版）
本次交易前后上市公司股本结构如下表所示：
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注：上述股本结构变化未考虑本次配套募集资金情况。
五、管理层讨论和分析
通过本次交易，上市公司将持有创新金属100%股权。本次交易前，上市公司主营业务为超市零售。本次交易完成后，上市公司主营业务将变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工，进而成为具备从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压及深加工的全流程体系的大型企业。通过本次交易，将盈利能力较强、发展潜力较大的铝产业相关业务资产注入上市公司，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善上市公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。具体详见公司2022年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
六、本次新增股份发行上市的相关机构
（一）独立财务顾问
机构名称：华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
法定代表人：江禹
电话：010-56839300
传真：010-56839400
项目主办人：杨倩、贾明、张涛
项目协办人：劳志明、黄涛、杜由之、刘雪
（二）法律顾问
机构名称：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼20层
电话：010-58785588
传真：010-58785588
经办律师：孙及、贾潇寒
（三）拟置入资产及上市公司备考财务信息审计机构
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：谭小青
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
电话：010-65542288
传真：010-65547190
经办注册会计师：侯黎明、吕海
（四）拟置出资产审计机构
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：李惠琦
住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
电话：010-85665588
传真：010-85665040
经办注册会计师：梁卫丽、王晓晴
（五）拟置入资产评估机构
机构名称：中联资产评估集团有限公司
法定代表人：胡智
住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室
电话：010-88000000
传真：010-88000006
经办资产评估师：沈梦婷、窦孜哉
（六）拟置出资产评估机构
机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司
法定代表人：权忠光
住所：北京市东城区青龙胡同35号
电话：010-65881818
传真：010-65882651
经办资产评估师：李文彪、郁宁
七、备查文件
1、《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《北京市金杜律师事务所关于上北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2022CQAA1B0001）；
5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2022年11月17日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-073
北京华联综合超市股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈琳女士于2022年11月11日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第五十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料。本次会议于2022年11月16日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），公司股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）拟提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：
（一）同意提名崔立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（二）同意提名王伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（三）同意提名许峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（四）同意提名赵晓光先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（五）同意提名高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（六）同意提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名熊慧女士、罗炳勤先生、唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述独立董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：
（一）同意提名熊慧女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（二）同意提名罗炳勤先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（三）同意提名唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
公司董事会已对上述候选人资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议表决。
独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、《关于变更公司名称的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展需要，公司董事会同意将公司中文名称由“北京华联综合超市股份有限公司”变更为“创新新材料科技股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核准的公司名称为准），英文名称由“BEIJING HUALIAN HYPERMARKET CO., LTD”变更为“INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.”。公司证券代码不变，仍为“600361”。公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门申请办理公司名称变更涉及的有关登记、备案等事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，山东创新金属科技有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为：一般项目：金属材料制造（仅限分支机构经营）；金属材料销售；有色金属压延加工（仅限分支机构经营）；有色金属合金制造（仅限分支机构经营）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造（仅限分支机构经营）；货物进出口；新材料技术推广服务；技术进出口；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
变更前后经营范围对比如下：
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以上经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准，董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门要求修改经营范围，并提请股东大会授权管理层办理经营范围变更登记有关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，公司向山东创新集团有限公司、崔立新等25名企业和自然人发行股份购买资产，同意公司的注册资本由665,807,918元变更为4,003,598,603元，股份总数由665,807,918股变更为4,003,598,603股。董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司注册资本变更登记有关事宜。
变更前后注册资本对比如下：
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具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、《关于变更公司注册地址的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，为适应公司发展和内部管理需要，公司董事会同意将公司注册地址由“北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层401室”变更为“北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室”，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司注册地址变更涉及的有关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、《关于修改公司章程的议案》
公司董事会根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《公司章程》等有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程备案有关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的公司章程。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
八、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年12月2日召开2022年第三次临时股东大会，审议上述第一至七项议案、《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》以及公司第七届董事会第四十五次会议审议通过的《关于提请股东大会审议华联集团等4名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》，并同意向公司全体股东发出关于召开2022年第三次临时股东大会的通知。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2022年11月17日
附件：第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
崔立新，男，1969年10月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长。曾荣获山东省优秀企业家、山东省劳动模范、滨州市杰出贡献企业家、十佳滨州市创新型企业家、滨州市优秀企业家“金狮奖”等荣誉。
崔立新先生系本公司实际控制人，直接持有本公司704,170,890股股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。截至本公告披露日，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司2,451,162,788股股份，合计持股比例为61.22%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王伟，男，1967年3月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司；2020年12月至今任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事。
王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司80,202,643股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许峰，男，1962年10月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，高级会计师职称。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监，历任创新金属财务总监、董事。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高尚辉，男，1977年1月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002年7月至2005年8月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005年8月至2007年10月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007年11月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事。曾荣获滨州市劳动模范。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，高尚辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵晓光，男，1976年5月出生，毕业于吉林化工学院，学士学位。2001年7月至2007年10月任职于邹平铝业有限公司；2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长；2007年11月至今任职任山东创新金属科技有限公司，历任创新金属质检部部长、副总经理、董事。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，赵晓光先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
尹奇，男，1977年1月出生，毕业于北京大学，博士学位。2004年7月至2018年12月先后任职于中国人寿保险股份有限公司、中信产业基金管理有限公司；2019年1月至今任北京磐茂投资管理有限公司董事总经理；2020年1月至今任贵阳悦程妇幼医院管理有限公司董事长、厦门佑家医院管理有限公司董事长；2021年2月至今任职山东创新金属科技有限公司董事。尹奇先生通过本公司持股5%以下的股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份，尹奇先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹奇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人
熊慧，女，1968年6月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师。2003年9月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2017年8月至今任职于神思电子技术股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐建国，男，1976年9月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016年12月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、湖南省科技进步一等奖。唐建国先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2022-075
北京华联综合超市股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项，已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件，具体内容详见公司2022年10月19日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会拟换届选举。
2022年11月16日，公司召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司同意提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）同意提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东山东创新集团有限公司同意提名熊慧女士、罗炳勤先生、唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会采用累积投票制进行选举。上述候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第七届董事会董事将继续就依照法律、行政法规、规范性文件及《北京华联综合超市股份有限公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。
特此公告。
附件：董事会董事候选人简历
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2022年11月17日
附件：
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
崔立新，男，1969年10月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长。曾荣获山东省优秀企业家、山东省劳动模范、滨州市杰出贡献企业家、十佳滨州市创新型企业家、滨州市优秀企业家“金狮奖”等荣誉。
崔立新先生系本公司实际控制人，直接持有本公司704,170,890股股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。截至本公告披露日，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司2,451,162,788股股份，合计持股比例为61.22%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王伟，男，1967年3月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司；2020年12月至今任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事。
王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司80,202,643股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许峰，男，1962年10月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，高级会计师职称。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监，历任创新金属财务总监、董事。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高尚辉，男，1977年1月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002年7月至2005年8月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005年8月至2007年10月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007年11月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事。曾荣获滨州市劳动模范。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，高尚辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵晓光，男，1976年5月出生，毕业于吉林化工学院，学士学位。2001年7月至2007年10月任职于邹平铝业有限公司；2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长；2007年11月至今任职任山东创新金属科技有限公司，历任创新金属质检部部长、副总经理、董事。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，赵晓光先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
尹奇，男，1977年1月出生，毕业于北京大学，博士学位。2004年7月至2018年12月先后任职于中国人寿保险股份有限公司、中信产业基金管理有限公司；2019年1月至今任北京磐茂投资管理有限公司董事总经理；2020年1月至今任贵阳悦程妇幼医院管理有限公司董事长、厦门佑家医院管理有限公司董事长；2021年2月至今任职山东创新金属科技有限公司董事。尹奇先生通过本公司持股5%以下的股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份，尹奇先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹奇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人
熊慧，女，1968年6月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师。2003年9月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2017年8月至今任职于神思电子技术股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐建国，男，1976年9月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016年12月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、湖南省科技进步一等奖。唐建国先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-072
北京华联综合超市股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华联综超”）于2022年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号），具体情况详见公司于2022年10月19日披露的《北京华联综合超市股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-065）。
本次交易所涉及的置入资产、置出资产交割均已完成，上市公司正在办理置出资产交割相关的过户和变更登记手续，前述事宜不影响置出资产的交割，对本次交易不构成实质性影响。具体内容详见公司于2022年11月8日披露的相关公告。
公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具的承诺情况如下（如无特别说明，本公告中的简称与《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的简称具有相同含义）：
一、本次交易相关方所做出的重要承诺
截至本报告书签署日，各方已出具承诺如下：
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（下转104版）
