宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议的
公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一086
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2022年11月11日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第十五次会议的通知，于2022年11月16日以通讯方式召开第十届董事会第十五次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司同日披露的2022-087号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年11月修订）》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等披露的《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年11月修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-088号公告）
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年11月17日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一087
宁波韵升股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司股权激励计划新增股份20,400,000股已于2022年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。公司总股本由989,113,721股增加至1,009,513,721股，公司的注册资本由989,113,721元增加至1,009,513,721元。公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
■
注：除上述修改条款外，其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年11月17日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2022-088
宁波韵升股份有限公司
关于召开2022年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月2日 15点00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展厅会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月2日
至2022年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2022年11月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡，于2022年11月26日-27日(上午9：00一11：00，下午13：00一16：00)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人：赵佳凯
联系电话：0574一87776939
传真：0574一87776466
电子邮箱：zhaojk@ysweb.com
地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号
邮编：315040
2、与会股东的食宿费及交通费自理。
3、为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2022年11月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波韵升股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一089
宁波韵升股份有限公司
2022年员工持股计划第一次
持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年11月16日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘书吉理先生召集并主持，会议应出席持有人9名，实际出席持有人9名，代表公司2022年员工持股计划份额为19,724,524份，占本次员工持股计划的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司2022年员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于设立宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，设立2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常监督管理机构。2022年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为2022年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。
表决结果：同意19,724,524份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
2、审议通过了《关于选举宁波韵升有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举朱世东、邬佳皓、吉理为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意19,724,524万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
经管理委员会审议，选举朱世东为管理委员会主任，任期与2022年员工持股计划的存续期一致。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年11月17日
