龙建路桥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2022-072
龙建路桥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月16日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长、总经理宁长远主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，因疫情防控原因影响，其中部分董事通过视频方式出席会议，董事长田玉龙、董事栾庆志因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，因疫情防控原因影响，其中部分董事通过视频方式出席会议，监事会主席王举东、监事霍光因出差在外未能出席本次会议；
3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.15议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.16议案名称：向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.17议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
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2.18议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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2.20议案名称：本次决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.21议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1至议案9为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。议案10涉及关联交易，公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司作为关联方对议案10的表决进行了回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：王冠伦、郑翰平
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年11月17日
● 上网公告文件
龙建股份2022年第一次临时股东大会法律意见书。
● 报备文件
龙建股份2022年第一次临时股东大会决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-073
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议通知和材料于2022年11月14日以通讯方式发出。
3、会议于2022年11月16日以现场结合通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事7人。董事长田玉龙因出差在外委托副董事长宁长远代为表决，董事栾庆志因出差在外委托董事于海军代为表决，董事于波因出差在外委托董事张成仁代为表决。3名监事列席了会议。会议由公司副董事长、总经理宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1. 关于制定《龙建路桥股份有限公司董事会基础管理和运行支撑保障制度》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
2. 关于制定《龙建路桥股份有限公司投资者关系管理制度》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年11月17日
● 报备文件
1.龙建股份第九届董事会第二十三次会议决议；
2.龙建股份董事会基础管理和运行支撑保障制度；
3.龙建股份投资者关系管理制度。
