浙江鼎力机械股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-051

浙江鼎力机械股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的通知于2022年11月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2022年11月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2022年11月19日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-050

浙江鼎力机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2022年11月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2022年11月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同时将《董事会战略委员会工作规则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作规则》并进行相应修订，增加ESG相关职责。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理及使用制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司授权管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年12月6日在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年11月19日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-052

浙江鼎力机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于2022年11月18日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体条款修订情况如下：

■

■

公司将按上述内容相应修订《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。本次修订后，章程部分条款序号做相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织办理有关《公司章程》修订等相应事宜。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年11月19日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-053

浙江鼎力机械股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月6日 14点30分

召开地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月6日

至2022年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2022年11月18日召开的公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议提交，董事会决议公告和监事会决议公告于2022年11月19日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2022年11月30日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部（浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂）。

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：梁金、汪婷

电话：0572-8681698 传真：0572-8681623

邮箱：dingli@cndingli.com

3、联系地址：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年11月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江鼎力机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。