君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-101
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第十三次会议的通知于2022年11月17日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年11月18日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资新设全资子公司的议案》
同意公司投资新设全资子公司宁波君禾方庭科技有限公司（名称以最终工商核准登记为准），注册资本为1,000万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2022-102）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》
根据公司最新发展战略的需要，拟对公司组织架构进行调整，为适应一系列调整，同意变更全资子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾蓝鳍科技有限公司的经营范围并修改其《公司章程》，同意将全资子公司宁波君霖塑业有限公司的企业名称变更为“宁波君霖机电有限公司”并修改其《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》（公告编号：2022-103）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2022年11月19日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-102
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于投资新设全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宁波君禾方庭科技有限公司（以下简称“君禾方庭”，名称以最终工商核准登记为准）。
● 投资金额：注册资本1,000万元。
● 特别风险提示：此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但本次投资尚需相关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性；子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了进一步优化企业组织架构，提高生产效率，公司拟投资成立全资子公司君禾方庭，注册资本为1,000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2022年11月18日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资新设全资子公司的议案》，同意投资设立君禾方庭，同意授权公司管理层办理与本次投资成立子公司相关的一切事宜，包括但不限于工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。本次投资尚需相关审批机关的核准。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：宁波君禾方庭科技有限公司（暂定名）。
法定代表人：张君波
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：宁波市奉化区
公司类型：有限责任公司
资金来源：自有资金
经营范围：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：君禾泵业股份有限公司（100%）
（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）
三、投资目的及其对公司的影响
为了更好地开发高端海外市场，配合公司战略发展需要，提高生产效率，公司拟设立宁波君禾方庭科技有限公司作为高端系列的核心制造工厂。
公司投资设立君禾方庭满足经营发展需求。本次投资符合公司的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次变更成立全资子公司，尚需当地工商管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。本次投资是基于公司业务发展的需要，子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年11月19日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-103
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于全资子公司变更名称及经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》，同意变更全资子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾蓝鳍科技有限公司的经营范围并修改其《公司章程》，同意将全资子公司宁波君霖塑业有限公司的企业名称变更为“宁波君霖机电有限公司”并修改其《公司章程》。具体情况如下：
一、本次变更事项概述
（一）宁波君禾智能科技有限公司
根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟变更君禾智能的经营范围，同时修订其《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：
■
上述变更事项最终以工商部门核准登记为准。
（二）宁波君禾蓝鳍科技有限公司
根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟变更蓝鳍科技的经营范围，同时修订其《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：
■
（三）宁波君霖塑业有限公司
根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟变更君霖塑业的名称，同时修订其《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：
■
本次变更完成后，上述子公司仍为公司全资子公司。
以上增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议，但尚需经上述子公司归属地工商部门审核批准。
二、变更主体的基本情况
（一）变更前基本情况
1、宁波君禾智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490
法定代表人：张君波
注册资本：30,598万人民币
成立日期：2018年1月26日
登记机关：宁波市奉化区市场监督管理局
住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号
经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、宁波君禾蓝鳍科技有限公司
统一社会信用代码：913302125736680085
法定代表人：张君波
注册资本：1,500万人民币
成立日期：2011年5月6日
登记机关：宁波市海曙区市场监督管理局
住所：宁波市海曙区集士港镇万众村
经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；五金产品制造；五金产品研发；金属制品研发；塑料制品制造；机械电气设备制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、宁波君霖塑业有限公司（变更后为“宁波君霖机电有限公司”）
统一社会信用代码：91330283MA7LH47J2Q
法定代表人：张君波
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2022年3月18日
登记机关：宁波市奉化 区市场监督管理局
住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号
经营范围：一般项目：塑料制品制造；五金产品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电机及其控制系统研发；电机制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）变更后基本情况
1、宁波君禾智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490
法定代表人：张君波
注册资本：30,598万人民币
成立日期：2018年1月26日
登记机关：宁波市奉化区市场监督管理局
住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号
经营范围：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、宁波君禾蓝鳍科技有限公司
统一社会信用代码：913302125736680085
法定代表人：张君波
注册资本：1,500万人民币
成立日期：2011年5月6日
登记机关：宁波市海曙区市场监督管理局
住所：宁波市海曙区集士港镇万众村
经营范围：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、宁波君霖塑业有限公司（变更后为“宁波君霖机电有限公司”）
统一社会信用代码：91330283MA7LH47J2Q
法定代表人：张君波
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2022年3月18日
登记机关：宁波市奉化 区市场监督管理局
住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号
经营范围：一般项目：塑料制品制造；五金产品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电机及其控制系统研发；电机制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、变更的目的及对公司的影响
上述全资子公司本次变更系基于公司整体战略布局，有利于形成更为系统的组织架构，便于满足公司未来的业务开展需求及经营需要，本次变更不会改变上述子公司的股权结构，本次变更完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因此发生变化。本次变更不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年11月19日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-100
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年11月17日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年11月18日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事林姗姗女士因工作原因出差请假，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事5人。公司董事长张阿华先生召集了本次会议，公司总经理张君波先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资新设全资子公司的议案》
同意公司投资新设全资子公司宁波君禾方庭科技有限公司（名称以最终工商核准登记为准），注册资本为1,000万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2022-102）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》
根据公司最新发展战略的需要，拟对公司组织架构进行调整，为适应一系列调整，同意变更全资子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾蓝鳍科技有限公司的经营范围并修改其《公司章程》，同意将全资子公司宁波君霖塑业有限公司的企业名称变更为“宁波君霖机电有限公司”并修改其《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》（公告编号：2022-103）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年11月19日
