人福医药集团股份公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2022-151

人福医药集团股份公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月18日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共26名，代表股份20,092,927股，占公司股份总数的1.2306%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，其余董事（包括两名独立董事）因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

3、公司在任高管8人，出席3人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于追加2022年度预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

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(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，以上议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、祝超

2、律师见证结论意见：

人福医药2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《人福医药集团股份公司章程》《人福医药集团股份公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2022年11月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

经与会股东或代理人、董事和签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。