京东方科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-086

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-086

京东方科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2022年11月18日10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日9:15至15:00中的任意时间。

2、会议地点：北京格兰云天国际酒店

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长刘晓东先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共223人，代表股份（有效表决股数）8,039,264,796股，占公司有效表决权股份总数的21.3423%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人（代表股东66人），代表股份（有效表决股数）6,252,298,799股，占公司有效表决权股份总数的16.5984%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人5人（代表股东18人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量6,166,467,882股，占公司有效表决权股份总数的16.3705%；B股股东及股东代理人1人（代表股东48人），代表股份数量85,830,917股，占公司有效表决权股份总数的0.2279%。

参加网络投票表决的股东218人，代表股份1,786,965,997股，占公司有效表决权股份总数的4.7440%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事10人，出席6人。其中，董事刘晓东先生、叶枫先生、唐守廉先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会；董事孙芸女士、张新民先生以通讯方式出席本次股东大会；

（2）公司在任监事7人，全部出席本次股东大会。其中，监事徐阳平先生以通讯方式出席本次股东大会，其他监事全部现场出席本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

1.00、关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目的议案；

2.00、关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；

3.00、关于修订《监事会议事规则》的议案。

其中，提案2.00、提案3.00以特别决议方式表决。

（三）各提案具体表决情况如下：

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其中，提案2.00、提案3.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

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注：上述各提案中占有效表决股数比例的合计数与100%存在差异，系数据计算时四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵晓娟律师、徐旭敏律师

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第二次临时股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月18日