广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2022-037
广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2022年11月18日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2022年11月13日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员,会议表决截止时间为2022年11月18日上午12:00。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于核定2021年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》
同意核定公司2021年高级管理人员薪酬为:徐斌元49.5600万元,蒋俊海42.6216万元,许雪菁41.4353万元,阮静41.8782万元,李安宁41.4353万元。
本议案涉及对董事徐斌元先生、蒋俊海先生的个人薪酬核定,上述人员回避表决,由其余6名非关联董事表决。
表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于审议公司对外捐赠制度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于修改公司内部审计制度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司内部审计工作制度的议案》(2022年修订)。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于修改公司内部控制制度一一采购业务的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司内部控制制度一一采购业务》(2022年修订)。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2022年11月19日