首药控股(北京)股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2022-027
首药控股(北京)股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年11月18日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、部门规章、规范性文件以及《首药控股(北京)股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中现场出席3人,通过视频系统出席4人;
2、公司在任监事3人,现场出席3人;
3、公司董事会秘书张英利女士现场出席本次会议;其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的《关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过,并对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:曹子腾、李梦
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
首药控股(北京)股份有限公司董事会
2022年11月19日