四川成渝高速公路股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-058

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2022年11月18日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2022年11月8日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。

（四）会议由甘勇义先生主持，公司监事等人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举甘勇义先生为本公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于选举李文虎先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于选举吴新华先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会成员及主任委员的议案》

董事会选举甘勇义先生、余海宗先生及张清华先生为第八届董事会战略委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止；并选举甘勇义先生为战略委员会主任委员。

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》

董事会选举余海宗先生、甘勇义先生及晏启祥先生为第八届董事会提名委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止；并选举余海宗先生为提名委员会主任委员。

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》

董事会选举张清华先生、陈朝雄先生及步丹璐女士为第八届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止；并选举张清华先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会成员及主任委员的议案》

董事会选举步丹璐女士、晏启祥先生及张清华先生为第八届董事会审计委员会成员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止；并选举步丹璐女士为审计委员会主任委员。

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

（八）审议通过了《关于聘任李文虎先生为本公司总经理的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于聘任黑比拉彝先生为本公司副总经理的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于聘任彭驰先生为本公司副总经理的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过了《关于聘任郭人荣先生为本公司财务总监的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书、授权代表的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过了《关于聘任刘东先生为本公司总工程师的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于聘任涂文影女士为本公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

以上人员任期自董事会议案审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。黑比拉彝先生、彭驰先生、郭人荣先生、姚建成先生、黄伟超先生、刘东先生、涂文影女士的个人简历请见本公告附件，其他人员的个人简历请参阅本公司2022年10月28日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝第七届董事会第二十八次会议决议公告》。

（十五）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》

具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事李成勇先生、陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，对本议案回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

经本公司董事会认真研究，同意召开临时股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第十五项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

表决结果：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事会

二○二二年十一月十八日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

黑比拉彝先生，37岁，毕业于西南财经大学法学专业，本科学历。曾于浦发银行成都分行工作，历任浦发银行科华支行行长助理，浦发银行天府支行行长助理代为履职行长，挂任岳池县委常委、副县长。现任本公司副总经理。

彭驰先生，53岁，研究生，高级工程师。曾任四川省隆昌县交通局水泥路办公室秘书，四川省高速公路管理局成渝高速公路隆昌管理所路政队长，本公司资中管理处副处长，本公司机械化养护三处处长、党支部书记，四川蜀工高速公路机械化工程有限公司副总经理，本公司内江管理处处长，成乐高速公路改扩建指挥部常务副指挥长，本公司成雅分公司总经理。现任本公司副总经理。

郭人荣先生，50岁，北京理工大学工程硕士（金融研究方向）学位、高级会计师。曾任四川省川北高速公路股份有限公司财务处副处长，四川广巴高速公路有限责任公司财务部经理，省交投财务管理部（资金管理中心）副部长，四川交投产融控股有限公司党委副书记、副总经理（主持日常工作），申银万国交投产融（上海）投资管理有限公司董事长、法定代表人，众信公司风险控制委员会主席，成渝融资租赁公司董事，信成香港公司董事。现任四川省上市协会第三届监事会监事长及财务总监委员会主任，本公司财务总监及工会第五届经费审查委员会主任。

姚建成先生，43岁，西南财经大学经济学硕士。曾任四川交投实业有限公司经营投资部经理，四川交投蜀江投资公司总经理，四川交投新能源公司党总支书记，四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长、投资发展部副部长，四川交投创新投资发展有限公司董事、副总经理，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司党委委员、董事会秘书。

黄伟超先生（“黄先生”），现任方圆企业服务集团(香港)有限公司联席董事，拥有丰富的合规及上市公司秘书经验。

黄先生为香港公司治理公会(前身为香港特许秘书公会)资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、澳洲会计师公会会员、香港信托人公会会员及认可信托专业人员。

黄先生持有香港大学社会科学荣誉学士学位，英国曼彻斯特城市大学法律(香港及英国法)文凭、澳洲悉尼科技大学应用科学硕士学位、香港理工大学公司管治硕士学位及香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位。

刘东先生，50岁，先后毕业于同济大学公路与城市道路专业，西南交通大学建筑与土木工程领域专业，工程硕士，高级工程师。历任国道213线郎木寺至川主寺公路改建工程指挥部工程处副处长、主任工程师、处长，本公司成仁分公司工程处处长、副总工、副总经理，遂广遂西高速公路公司副总经理，成乐高速公路公司副总经理。现任本公司总工程师。

涂文影女士，33岁，四川大学法学专业研究生毕业。自2018年9月加入四川成渝高速公路股份有限公司以来，一直协助开展信息披露和投资者关系管理等证券事务工作。现任本公司证券事务代表。

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-060

四川成渝高速公路股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月18日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会董事及第八届监事会非职工代表监事，2022年11月17日，经公司工会会员代表暨职工代表大会民主选举产生第八届监事会职工代表监事；2022年11月18日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、各专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案。公司第八届董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

执行董事：甘勇义先生（董事长）、李文虎先生（副董事长）、马永菡女士、游志明先生、薛敏女士；

非执行董事：吴新华先生（副董事长）、李成勇先生、陈朝雄先生；

独立非执行董事：余海宗先生、晏启祥先生、步丹璐女士、张清华先生；

董事会各专门委员会：

（1）董事会战略委员会成员为：甘勇义先生（主任委员）、余海宗先生、张清华先生。

（2）董事会薪酬与考核委员会成员为：张清华先生（主任委员）、陈朝雄先生、步丹璐女士。

（3）董事会提名委员会成员为：余海宗先生（主任委员）、甘勇义先生、晏启祥先生。

（4）董事会审计委员会成员为：步丹璐女士（主任委员）、晏启祥先生、张清华先生。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职资格。上述人员简历详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《四川成渝第七届董事会第二十八次会议决议公告》。

公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职备案流程已取得上海证券交易所无异议通过，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

二、公司第八届监事会组成情况

非职工代表监事：罗茂泉先生（监事会主席）、凌希云先生、王峣先生、高莹女士；

职工代表监事：李桃女士、卢晓燕女士。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职资格。上述人员简历详见公司分别于2022年10月28日、2022 年11月17日在上海证券交易所网站披露的《四川成渝第七届监事会第二十二次会议决议公告》和《四川成渝关于选举产生第八届监事会职工监事的公告》。

公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1.总经理：李文虎先生；

2.副总经理：黑比拉彝先生、彭驰先生；

3.财务总监：郭人荣先生；

4.董事会秘书、联席公司秘书及本公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条之授权代表：姚建成先生；

5. 联席公司秘书及本公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条之授权代表：黄伟超先生；

6.总工程师：刘东先生；

7.证券事务代表：涂文影女士。

上述人员中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格。上述人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

姚建成先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定，其中姚建成先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

四、联系方式

董事会秘书姚建成先生、证券事务代表涂文影女士的联系方式如下：

电话：028-85527109

传真：028-85530753

电子邮箱：twy@cygs.com

通讯地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号

五、部分董监高届满离任情况

公司第七届董事会董事刘昌松先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务；截至本公告披露日，刘昌松先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事会

二○二二年十一月十八日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-061

四川成渝高速公路股份有限公司

关于2023年度施工工程的

日常关联交易公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●背景介绍：

未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，而本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）相关成员可依法参与施工工程业务的投标。根据相关规定，所有招投标人均须遵守规定的时间要求，为使蜀道集团相关成员不丧失参与本集团任何成员不时发出的招标机会，同时确保遵守上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。

●是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，上述关联交易事项需提交股东大会审议批准。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于2022年11月18日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》等事项,董事会经与会10位非关联董事（董事李成勇先生、陈朝雄先生为关联董事，需回避表决）表决，一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东大会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东大会上回避表决。

本公司独立董事已就上述日常关联交易事项发表事前认可意见、独立意见，审计委员会已发表审核意见，相关意见详情请参阅本公司于本公告同日发布的相关上网公告文件。

（二）截至2022年6月30日财政年度的日常关联交易的年度预计和执行情况

币种：人民币

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币

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于考虑本公司2023年施工工程关联交易的年度上限时，董事已考虑多项因素，包括：(1)历史交易金额；(2)本集团未来一年辖下各条高速公路的施工养护计划；(3)本集团的业务发展规划，包括本集团与各级政府订立的战略合作意向协议书项下拟进行的项目，以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目；及(4)蜀道集团的业务发展潜力。

上述日常关联交易年度预计上限由董事基于100%中标率假设（由于招标人在每项具体施工工程招标时需按照中国国家相关招投标法律法规进行，并依据招标文件确定的评标标准和方法确定中标人，蜀道集团虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标），并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。

2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。

3、住所：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座。

4、法定代表人：唐勇。

5、注册资本：人民币480亿元。

6、成立日期：2021年5月26日。

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

8、主要股东或实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司持股100%

9、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、主要财务数据：

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为希会审字（2022）3349号的《审计报告》，截至2021年12月31日，蜀道投资资产总额约人民币100,306,921.83万元，负债总额约人民币69,533,789.28万元，净资产约人民币30,773,132.54万元；于2021年实现营业总收入约人民币22,285,525.98万元，净利润约人民币551,530.85万元，资产负债率约69.32%。

截至2022年9月30日，蜀道投资资产总额约人民币115,584,706.09万元，负债总额约人民币79,990,811.46万元，净资产约人民币35,593,894.63万元，2022年1至9月实现营业总收入约人民币16,041,921.81万元，净利润约人民币471,782.02万元，资产负债率约69.21%。

（二）与上市公司的关联关系

截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司约37.86%的股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系的情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司与蜀道投资前期所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题。目前，蜀道投资财务状况及经营情况良好，我们认为本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。

三、关联交易的主要内容和定价原则

《施工工程关联交易框架协议》的主要内容如下：

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四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据本公司经营发展需要，本集团拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务的投标并可能中标，为使蜀道集团相关成员在中标的情况下，确保本公司遵守招投标规定的时间要求及上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署本协议。

本公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二二年十一月十八日

● 上网公告文件

（一）独立董事事前认可该交易的书面文件

（二）独立董事独立意见

（三）董事会审计委员会的书面意见

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）经与会监事签字确认的监事会决议

（三）《施工工程关联交易框架协议》

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-059

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2022年11月18日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于2022年11月8日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

（四）会议由罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及其他人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审查通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举罗茂泉先生为本公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

罗茂泉先生的个人简历请参阅本公司2022年10月28日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝第七届监事会第二十二次会议决议公告》。

（二）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》

经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的本公司与蜀道投资集团有限责任公司拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。

2、该等关联交易是本公司正常经营发展所需，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

监事会

二○二二年十一月十八日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-062

四川成渝高速公路股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月18日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年11月18日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2022年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,792,740,078股股份，约占公司有表决权股份总数的58.623444%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席11人，刘昌松先生因重要公务，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、公司董事会秘书姚建成先生出席了本次会议；董事候选人、监事候选人及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于甘勇义先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于李文虎先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于马永菡女士董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于游志明先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于薛敏女士董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于吴新华先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于李成勇先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于陈朝雄先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于余海宗先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于晏启祥先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于步丹璐女士董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于张清华先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于罗茂泉先生监事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于凌希云先生监事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于王峣先生监事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于高莹女士监事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于职工代表监事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

18、关于选举董事的议案

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19、关于选举独立董事的议案

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20、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案。所有议案的同意票数均超过出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2，故所有议案均已获正式通过。本次议案18-20为累积投票议案，所选董事、监事候选人当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：刘小碧律师、李舒驹律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2022年11月18日

● 上网公告文件

《北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《四川成渝高速公路股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》