深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2022-058

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年11月21日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11号同方信息港B栋601会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

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2、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

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3、关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊律师、吕旦宁律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2022-059

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第一次会议。根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》规定，与会监事同意豁免本次会议的提前通知时限要求。会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举龚蕾女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022年11月22日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2022-060

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届股东代表监事，其中股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员以及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年11月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，选举成正辉先生、戴振华先生、徐静女士、徐轶青先生担任公司第二届董事会非独立董事；选举夏立军先生、肖岳峰先生、朱援祥先生担任公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员简历详见公司于2022年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2022年11月21日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举成正辉先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生公司第二届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

（1）战略与投资委员会：成正辉（主任委员）、戴振华、肖岳峰

（2）审计委员会：夏立军（主任委员）、徐静、朱援祥

（3）提名委员会：朱援祥（主任委员）、成正辉、肖岳峰

（4）薪酬与考核委员会：肖岳峰（主任委员）、夏立军、徐轶青

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员夏立军先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

2022年11月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，选举龚蕾女士、蒋亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司于2022年11月4日职工代表大会选举产生的职工代表监事代光荣先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会成员简历详见公司于2022年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

2022年11月21日，公司召开了第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举龚蕾女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年11月21日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任成正辉先生为公司总经理，聘任戴振华先生、徐轶青先生、韩永贵先生、Yuchen Qiu先生、刘芳远先生及王卫先生为公司副总经理，聘任戴振华先生为公司财务负责人及董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。上述高级管理人员（任职公司董事除外）的简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。戴振华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已在上海证券交易所备案且无异议通过，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表聘任情况

2022年11月21日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈然然女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事会任期一致。陈然然女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，胡旭波先生不再担任公司非独立董事，公司对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年11月22日

附件：

一、高级管理人员（任职公司董事之外）简历

1、韩永贵，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接工程本科学历，高级工程师。1985年7月至2000年9月，任武汉锅炉集团有限公司工艺员；2000年10月至2001年10月，任先健科技（深圳）有限公司生产部经理；2002年6月至今，任公司副总经理，负责公司电生理产品的研发、生产及公司观澜分公司的日常运营管理。

截至本公告披露日，韩永贵先生直接持有公司0.19%股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、Yuchen Qiu，男，1965年2月出生，美国国籍，拥有机械工程学学士学位（清华大学）、生物医学工程学硕士学位（美国迈阿密大学）、机械工程学硕士学位（美国宾夕法尼亚州立大学）以及生物工程学博士学位（美国宾夕法尼亚州立大学）。1999年5月至2000年8月任MedjetInc公司研发工程师；2000年9月至2001年6月任美国Zynergy Cardio Vascular公司产品开发工程师；2001年6月至2011年10月，任美国强生公司（Cordis Corporation, a Johnson & Johnson company）产品研发部主任级工程师。2011年至今任公司副总经理，负责公司血管介入类医疗器械的产品开发、注册和临床相关工作。

截至本公告披露日，Yuchen Qiu先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、刘芳远，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002年4月至2006年4月，任深圳奔迅汽车玻璃有限公司市场部经理；2006年4月至2014年7月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司国际区域市场经理；2014年7月至今任公司副总经理，负责公司国际营销工作。

截至本公告披露日，刘芳远先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、王卫，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子电器及其应用技术本科学历。1997年9月至2004年5月，历任香港嘉荣医疗器械有限公司区域经理、全国PCI经理；2004年9月至2008年3月，任公司前身深圳市惠泰医疗器械有限公司商务总监；2008年6月至2011年1月以及2011年11月至2016年2月，先后任深圳市益心达医学新技术有限公司区域经理、副总经理。2016年2月至今，任公司副总经理，负责公司冠脉与外周产品的国内营销工作。

截至本公告披露日，王卫先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

陈然然，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈然然女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。