成都高新发展股份有限公司
第八届董事会第五十四次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-59

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第五十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第五十四次临时会议通知于2022年11月17日以书面等方式发出。本次会议2022年11月21日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。任正、李小波、冯东、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2022-60）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2022年12月9日召开公司2022年第二次临时股东大会。关于会议具体事项详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-61）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十二日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-60

成都高新发展股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、截至本公告日，公司实际担保余额为86,302.55万元，占公司最近一期期末经审计净资产的55.39%，均为对控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

2、本次担保事项如获股东大会审议通过，公司累计担保审批额度不超过30.59亿元（包括本次担保相应金额）。

一、担保情况概述

公司于2022年11月21日召开第八届董事会第五十四次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意，公司为控股子公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称芯未半导体）5.5亿元银团项目贷款按98%持股比例提供5.39亿元的连带责任保证担保。芯未半导体不就前述担保提供反担保。

本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：成都高投芯未半导体有限公司

（二）注册资本：10,000万元

（三）注册地点：成都高新区（西区）天勤东街58号4栋3层1号

（四）成立日期：2022年1月26日

（五）法定代表人：胡强

（六）经营范围：一般项目：半导体分立器件制造，半导体分立器件销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；货物进出口；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（七）股权结构

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成都森未科技有限公司（以下简称森未科技）为公司控股子公司。

（八）芯未半导体为公司控股子公司。

（九）芯未半导体不是失信被执行人。

（十）主要财务指标

单位：万元

■

注：芯未半导体成立于2022年1月26日，仅涉及最近一期的财务数据。

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议当事人

1、保证人：成都高新发展股份有限公司

2、被保证人（债务人）：成都高投芯未半导体有限公司

3、债权人：中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行（牵头行）、中国建设银行股份有限公司成都高新支行

（二）担保方式：按持股比例提供连带责任保证担保。

（三）担保金额：5.39亿元人民币

（四）保证担保范围

包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（五）保证期间：合同签订之日至主合同项下的银团贷款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布银团贷款提前到期的，则保证期间为银团贷款提前到期日之次日起三年。

四、董事会意见

公司为芯未半导体提供上述担保，将有利保障芯未半导体高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目建设和业务发展，符合公司整体利益。森未科技、芯未半导体均为公司控股子公司，公司对芯未半导体的资金、财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。芯未半导体高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目建成投产后，随着产能的爬升和良品率的提升，经济效益将逐渐体现，因而担保风险可控，芯未半导体不提供反担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经与债权人银行协商，芯未半导体本次5.5亿元银团项目贷款仅需公司按照持股比例提供担保即可，公司董事会同意公司为芯未半导体的前述贷款按持股比例提供5.39亿元连带责任保证担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司实际担保余额为86,302.55万元，占公司最近一期期末经审计净资产的55.39%。

本次担保事项如获股东大会审议通过，公司累计担保审批额度不超过30.59亿元（包括本次担保相应金额），实际担保余额为140,202.55万元，占公司最近一期期末经审计净资产的89.98%，均为对控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第八届董事会第五十四次临时会议决议。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十二日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-61

成都高新发展股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

按照国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者优先通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

根据国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》公布进一步优化防控工作的二十条措施，以及四川省、成都市、成都市高新区疫情防控要求，为持续提升疫情防控的科学性、精准性，最大程度地保护人民生命安全和身体健康，降低公共卫生风险以及个人感染风险，公司股东大会现场会议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东或股东代理人须提前（2022年12月6日16:30前）办理登记，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。拟现场参会的股东或股东代理人除带齐相关参会证明文件外，请配合执行“一扫四查一测”，即配合入场前扫场所码，查验“四川天府健康通”健康码、符合防疫要求的核酸检测阴性证明、风险城市旅居史、通信行程卡，实时体温检测，全程佩戴口罩，请务必提前关注并遵守四川省、成都市、成都市高新区有关疫情防控要求。

公司如遇疫情防控等客观原因，需要调整本次会议召开方式的，公司将另行通知。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）召集人：董事会

本公司第八届董事会第五十四次临时会议决议召开本次股东大会（相关内容详见2022年11月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第五十四次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年12月9日下午2:00，会期半天。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月9日9:15至2022年12月9日15:00的任意时间。

（五）召开方式：

根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年11月30日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年11月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

以上审议事项，已经本公司第八届董事会第五十二次临时会议、第八届董事会第五十四次临时会议审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2022年9月26日、2022年11月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第五十二次临时会议公告》《关于变更总经理暨推荐董事候选人的公告》《第八届董事会第五十四次临时会议决议公告》《关于为控股子公司提供担保的公告》等相关公告。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2022年第二次临时股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2022年12月5日和12月6日9:30至16:30。

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：张涵洁、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360628。

2、投票简称：“高新投票”。

3、填表表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月9日的交易时间，即2022年12月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月9日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

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委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项办理完毕为止。