苏州新区高新技术产业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2022-044

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第十届董事会第九次会议于2022年11月18日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于向苏高新创投同比例增资的预案》，并提交股东大会审议。

董事会同意公司与苏州金合盛控股有限公司共同对苏州高新创业投资集团有限公司实施同比例现金增资；增资价格为1元/注册资本；公司出资45,795.74万元。

董事会授权公司经营层办理本次增资相关的后续事宜。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向苏高新创投同比例增资的关联交易公告》（公告编号：2022-045）。

2、审议通过《关于公开挂牌转让旅游集团15%股权的议案》。

董事会同意公司公开挂牌转让所持有的苏州高新旅游产业集团有限公司（以下简称“旅游集团”）15%股权。

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟转让股权涉及的苏州高新旅游产业集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第0266号），在评估基准日2022年6月30日，经资产基础法评估，旅游集团股东全部权益（净资产）账面价值217,840.01万元，评估价值231,749.94万元，评估增值13,909.93万元，增值率6.39%。

旅游集团15%股权对应的评估价值为34,762.49万元，公开挂牌价格不低于评估价。

董事会授权公司经营层办理本次挂牌相关的后续事宜。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开挂牌转让旅游集团15%股权的公告》（公告编号：2022-046）。

3、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2022年12月7日召开公司2022年第三次临时股东大会。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2022年11月22日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2022-045

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于向苏高新创投同比例增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏高新金控”）共同对苏州高新创业投资集团有限公司（以下简称“苏高新创投”）实施同比例现金增资；其中，公司出资45,795.74万元，苏高新金控出资260,119.75万元；本次增资价格为1元/注册资本。本次增资后，苏高新创投注册资本增至40亿元，原股东持股比例不变。

● 苏高新金控与公司的控股股东均为苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”），根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；本次交易公司出资金额占最近一期经审计净资产6.29%，需提交股东大会审议并取得国有资产监督管理部门的批准；本次交易不构成重大资产重组。

● 至本次关联交易为止，过去12个月，公司与苏高新金控之间相同交易类别的关联交易金额累计为48,095.74万元，占最近一期经审计净资产6.60%。

● 本次交易完成后，预计不会对公司短期业绩造成重大影响。

一、关联交易概述

公司拟与苏高新金控共同对苏高新创投实施同比例现金增资；其中，公司出资45,795.74万元，苏高新金控出资260,119.75万元；本次增资价格为1元/注册资本。本次增资后，苏高新创投注册资本增至40亿元，原股东持股比例不变。

苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；本次交易公司出资金额占最近一期经审计净资产6.29%，需提交股东大会审议并取得国有资产监督管理部门的批准；本次交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月，公司与苏高新金控之间相同交易类别的关联交易金额累计为48,095.74万元，占最近一期经审计净资产6.60%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团。

（二）关联人基本情况

名称：苏州金合盛控股有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1XGNG439

成立时间：2018年11月20日

注册地：苏州市高新区科灵路37号1幢

法定代表人：周琼芳

注册资本：510,000万元人民币

主营业务：股权投资；实业投资；银行、证券、保险、信托领域内的投资和资产管理；项目投资；创业投资、为创业企业提供创业管理服务；投资管理与咨询；资产受托管理；资本运作与资产管理；企业并购、重组咨询服务；金融信息咨询及相关市场分析研究；互联网信息服务、网络科技咨询服务；供应链管理；电子商务技术服务；财税咨询（代理记账除外）、商务信息咨询、企业管理咨询；为酒店提供后勤管理服务、物业管理。

主要股东：苏高新集团持有苏高新金控50.20%股权，苏州高新国有资产经营管理集团有限公司持有苏高新金控49.80%股权。

其他关系说明：公司与苏高新金控在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

交易的名称和类别：本次交易类型为与关联人共同投资，交易标的为苏高新创投。

（二）交易标的主要财务信息

1.主要股东情况

■

2.最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

■

苏高新创投2021年度财务数据业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计，审计报告为标准无保留意见。

四、交易标的定价情况

本次增资价格为1元/注册资本。本次增资后，苏高新创投注册资本增至40亿元，原股东持股比例不变。

本次交易前后苏高新创投的股权结构如下：

单位：万元

■

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

公司尚未与苏高新金控签订本次交易相关的协议。

六、关联交易对公司的影响

苏高新创投目前已进入投资回报期，旗下基金投资项目固德威、山石网科、普源精电、工大科雅、华盛锂电等已成功上市。本次增资有利于公司提高非房地产业务规模，增强抗风险能力，提升整体盈利能力，助力转型升级。同时，通过加强与苏高新创投的协同效应，丰富和拓宽产业投资渠道，以基金投资方式抓住新兴产业发展契机，进一步优化公司产业结构、培育利润增长点。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第十届董事会第九次会议审议通过，独立董事同意本次关联交易。

独立董事的事前认可情况：公司拟与苏高新金控共同对苏高新创投实施同比例现金增资；增资价格为1元/注册资本；公司出资45,795.74万元。我们认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形。同意将《关于向苏高新创投同比例增资的预案》提交公司第十届董事会第九次会议审议。

独立董事的独立意见：一、程序性。我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述交易背景信息的前提下，针对相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。二、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于向苏高新创投同比例增资的预案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东苏高新集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易需取得国有资产监督管理部门的批准。

八、风险提示

本次交易完成后，预计不会对公司短期业绩造成重大影响。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2022年11月22日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2022-046

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于公开挂牌转让旅游集团15%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟以公开挂牌方式转让苏州高新旅游产业集团有限公司15%股权。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次股权转让按照产权交易中心公开挂牌转让程序进场交易。

一、交易概述

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开挂牌转让所持有的苏州高新旅游产业集团有限公司（以下简称“旅游集团”）15%股权。根据净资产评估值231,749.94万元，旅游集团15%股权对应的评估价值为34,762.49万元，公开挂牌价格不低于评估价。

2022年11月18日，公司第十届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让旅游集团15%股权的议案》。本次股权挂牌转让需取得国有资产监督管理部门的批准。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易标的的名称：旅游集团15%股权

2.交易标的股东情况：

■

（二）主要财务指标

单位：万元

■

旅游集团2021年度财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告为标准无保留意见；2022年上半年财务数据业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告为标准无保留意见。

三、交易标的评估、定价情况

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟转让股权涉及的苏州高新旅游产业集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第0266号），在评估基准日2022年6月30日，经资产基础法评估，旅游集团股东全部权益（净资产）账面价值217,840.01万元，评估价值231,749.94万元，评估增值13,909.93万元，增值率6.39%。

旅游集团15%股权对应的评估价值为34,762.49万元，公开挂牌价格不低于评估价。

四、对公司的影响

公司本次挂牌转让旅游集团15%股权，有利于优化产业结构，提升整体业绩表现。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2022年11月22日

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2022-047

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月7日 13点30分

召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月7日

至2022年12月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上列议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。详见公司于2022年11月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：苏州苏高新集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）登记手续

①个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

③异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年12月2日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。

④根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

⑤根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（2）会议登记时间：2022年12月2日上午9:30-11:00，下午14:00-16:30

（3）会议登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼

邮编：215163

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0512-67379025，67379072

传真：0512-67379060

六、其他事项

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代表及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。如需现场参会，请配合遵守疫情防控的相关规定，与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2022年11月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州新区高新技术产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月7日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。