惠达卫浴股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-080

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2022年11月21日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

近日，公司董事董化忠先生因年龄原因、董事兼副总经理殷慷先生因个人原因分别向公司提出辞职。经公司董事会提名委员会审核通过，王佳女士、张春玉先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。董事会同意提名王佳女士、张春玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-082）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，聚焦主营业务，提高整体经济效益，公司拟吸收合并下属全资子公司唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司。本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。

董事会同意本次吸收合并全资子公司事项，同时提请股东大会授权公司经营层办理与吸收合并相关的事宜，包括但不限于确定合并基准日、签署吸收合并协议、办理相关资产转移、人员安置、权属变更、办理税务工商注销及工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-083）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-084）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-081

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年11月21日在本公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟吸收合并全资子公司唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司，该事项有利于进一步聚焦公司主营业务，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。被吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司正常经营和财务状况不会构成实质性影响，不会损害公司及股东利益。具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-083）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2022年11月22日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-082

惠达卫浴股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事、高级管理人员辞职的情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事董化忠先生、董事兼副总经理殷慷先生递交的书面辞职报告。董化忠先生因年龄原因辞去公司董事职务，辞职后董化忠先生将不再担任公司任何职务。殷慷先生因个人原因辞去公司董事兼副总经理职务，辞职后殷慷先生将不再担任公司任何职务。董化忠先生和殷慷先生均向董事会确认，其与公司并无分歧，亦无其他需提醒公司董事会及股东注意的事项。

根据《公司法》及《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，董化忠先生、殷慷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。

截至本公告日，董化忠先生持有本公司股票12,669,991股，占公司总股本的3.30%，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理；殷慷先生直接持有本公司300,000股公司股份，其中150,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《惠达卫浴股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定对该部分尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。辞职生效后，殷慷先生所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行后续处理。

董化忠先生、殷慷先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对董化忠先生、殷慷先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司于2022年11月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王佳女士、张春玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需公司股东大会审议。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事审阅了王佳女士、张春玉先生个人简历等相关资料并了解相关情况，确认王佳女士、张春玉先生符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。王佳女士、张春玉先生已同意接受被提名为公司第六届董事会董事候选人，董事会提名程序合法合规。因此，独立董事同意董事会提名王佳女士、张春玉先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年11月22日

附：董事候选人简历

王佳：女，中国国籍，无境外永久居住权，1985年生，毕业于首都经济贸易大学工商管理专业，后获得中国人民大学经济学硕士学位，2009年10月至2014年7月任职于中国民生银行地产金融事业部，2017年4月加入本公司，曾任证券事务代表、董事会秘书、副总经理兼财务总监。现任公司总经理兼财务总监、惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司董事长、北京惠达世研网络科技有限责任公司董事长。

王佳女士系公司实际控制人、董事长王彦庆先生之女，未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

张春玉：男，中国国籍，无境外永久居住权，1985年生，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008年8月-2010年3月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010年3月-2012年4月，任广东晟典律师事务所专职律师；2012年5月-2015年9月，任江海证券有限公司投资银行部高级经理；2015年9月-2018年4月，任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018年4月加入本公司，曾任公司副总经理、董事会秘书。现任公司常务副总经理、董事会秘书。

张春玉先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-083

惠达卫浴股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年11月21日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。具体公告如下:

一、交易概述

为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，聚焦主营业务，提高整体经济效益，公司拟吸收合并下属全资子公司唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）。本次吸收合并后，建筑公司将注销其法人资格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继建筑公司的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、合并双方基本情况介绍

（一）合并方：惠达卫浴股份有限公司

1.企业类型：其他股份有限公司(上市)

2.注册地址：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号

3.注册资本：38,380.9298万人民币

4.法定代表人：王彦庆

5.成立日期：1997年12月11日

6.经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板、卫生洁具、五金产品、日用玻璃制品、照明器具、家用电器、衡器、建筑用金属配件、通用设备（不含特种设备制造）、玻璃纤维增强塑料制品、电子元器件、电力电子元器件、智能家庭消费设备、气体、液体分离及纯净设备、日用杂品、家具、金属制品、金属制日用品、非金属矿物制品、电子（气）物理设备及其他电子设备、技术玻璃制品、玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备、非电力家用器具、家居用品、燃气器具、新型建筑材料（不含危险化学品）、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品、坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；制镜及类似品、建筑用石加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；卫生洁具、五金产品、厨具卫具及日用杂品研发；日用化学品、消毒剂（不含危险化学品）、日用百货、化妆品、日用品、高性能有色金属及合金材料、新型陶瓷材料、电子产品、厨具卫具及日用杂品、涂料（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）销售；企业管理咨询服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑智能化系统设计***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.是否为失信被执行人：否

8.主要财务数据：

单位：万元

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（二）被合并方：唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司

1.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2.注册地址：唐山惠达陶瓷（集团）院内

3.注册资本：2009.1万人民币

4.法定代表人：赵国琪

5.成立日期：2002年4月22日

6.经营范围：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程；（2）高度120米及以下的构筑物；（3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

7.股东及持股比例：惠达卫浴股份有限公司持有其100%股权

8.是否为失信被执行人：否

9.主要财务数据：

单位：万元

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三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1.公司通过整体吸收合并的方式合并建筑公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，公司存续经营，建筑公司作为被合并方，将向相关主管部门申请注销其独立法人资格。

2.公司股东大会审议通过后，授权公司经理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

3.本次吸收合并后，公司不再经营建筑公司现有业务，公司的注册资本、名称、经营范围、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

4.合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5.合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

6.合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

1.本次吸收合并有利于公司降低经营管理成本，整合和优化现有资源配置，聚焦主营业务，提高整体经济效益，符合公司发展战略；

2.建筑公司作为公司的全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

本次吸收合并事宜尚需提交股东大会审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层办理与吸收合并相关的事宜，包括但不限于确定合并基准日、签署吸收合并协议、办理相关资产转移、人员安置、权属变更、办理税务工商注销及工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-084

惠达卫浴股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月7日 13点30 分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月7日

至2022年12月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司2022年11月21日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。详情请查阅公司于2022年11月22日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年12月6日9:00-16:00

（二）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

4.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等。书面信函或传真须在2022年12月6日16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

（三）登记地点及联系方式：

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会秘书办公室

邮编：063307，联系人：董事会秘书办公室

联系电话：0315-8328818

邮箱：info@huidagroups.com

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3.为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式进行投票。拟现场出席的股东或代理人除提供相关参会证明资料外，请做好个人防护，并配合遵守唐山市有关疫情防控的规定和要求。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年11月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-079

惠达卫浴股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称“惠达数科”）

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）本次为惠达数科提供担保金额为人民币1亿元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额（含本次）为人民币4,700万元，公司累计为子公司提供担保的余额为人民币9,100万元。本次担保事项实施后的累计担保金额均在公司2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足惠达数科的经营和业务发展需要，保证其各项经营活动顺利进行，公司与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招商银行唐山分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》(编号：315XY202200347703)，约定公司为惠达数科向招商银行唐山分行申请人民币1亿元的银行综合授信提供连带保证责任。本次授信额度不等于惠达数科实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据惠达数科实际资金需求情况确定。截至本公告披露日，公司已实际为惠达数科提供的担保余额为人民币4,700万元。

本次担保事项不存在反担保情况。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月14日、2022年5月6日召开第六届董事会第九次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意为子公司惠达数科向银行申请不超过5亿元的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-012、2022-017、2022-036）。

本次担保事项在2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司

统一社会信用代码：91130230MA0FAXRE1P

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦B座三层临港商务区管委会办公大楼3001-1室

法定代表人：王佳

注册资本：500万元

成立日期：2020-08-11

经营范围：销售：卫生洁具、家具、五金产品、陶瓷、石材装饰材料、塑料制品、医疗器械、木制门窗；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

主要财务数据：截止2021年12月31日，公司资产总额39,046.32万元，负债总额33,464.93万元，净资产5,581.39万元。2021年实现营业收入为111,897.20万元，净利润5,481.62万元。（以上数据已经审计）

截止2022年9月30日，公司资产总额50,243.84万元，负债总额33,835.52万元，净资产16,408.33万元。2022年1-9月实现营业收入为68,808.82万元，净利润6,450.68万元。（以上数据未经审计）

惠达数科不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）惠达数科

1.保证人：惠达卫浴股份有限公司

2.债权人：招商银行股份有限公司唐山分行

3.担保金额：在《授信协议》（编号：315XY2022003477）约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）壹亿元整（含等值其他币种）授信额度。

4.保证方式：连带保证责任

5.保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6.保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

1.本次担保是根据惠达数科发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

2.惠达数科当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次预计2022年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

独立董事认为：公司2022年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，虽然控股子公司的其他股东未按出资比例提供等比例担保或反担保，但公司对其经营有实际控制权，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对下属子公司提供的担保总额为人民币9,100万元，占公司最近一期经审计净资产的2.36%。除上述事项以外，公司及下属子公司无其他对外担保事项，公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年11月22日