江苏省新能源开发股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2022-051

江苏省新能源开发股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年11月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年10月31日以邮件等方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

2022年6月20日，公司2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本685,750,677股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利68,575,067.70元，转增205,725,203股。2022年7月28日，公司实施2021年年度权益分派，公司总股本由685,750,677股变更为891,475,880股，公司注册资本由人民币685,750,677元变更为人民币891,475,880元。

基于以上原因，同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规则，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续注册资本变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规则，结合公司实际情况，同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规则，结合公司实际情况，同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司总经理工作细则》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

同意将《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》进行合并修改。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），原《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易决策制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司累积投票制实施细则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意将《江苏省新能源开发股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《江苏省新能源开发股份有限公司重大信息内部保密制度》进行合并修改。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），原《江苏省新能源开发股份有限公司重大信息内部保密制度》废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司外部信息使用人管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于修改〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意修改原《江苏省新能源开发股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》，修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司投资者关系管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司子公司管理制度》。修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司子公司管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于修改〈与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事朱又生、张丁回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修改〈关于在江苏省国信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

同意修改原《江苏省新能源开发股份有限公司关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》，修改后的《江苏省新能源开发股份有限公司关于在江苏省国信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事朱又生、张丁回避表决。

（二十五）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于制定〈总经理向董事会报告工作制度〉的议案》

同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于制定〈全面风险管理制度〉及〈合规管理制度〉的议案》

同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司全面风险管理制度》及《江苏省新能源开发股份有限公司合规管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过《关于制定〈负债管理制度〉的议案》

同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司负债管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过《关于公司向全资子公司提供资金相关事宜的议案》

同意向两家全资子公司提供资金免息事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于调整公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事朱又生、张丁回避表决。

本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意于2022年12月8日召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：603693证券简称：江苏新能公告编号：2022-053

江苏省新能源开发股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件

并办理变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》，召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本及修改《公司章程》

2022年6月20日，公司2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本685,750,677股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利68,575,067.70元，转增205,725,203股。2022年7月28日，公司实施2021年年度权益分派，公司总股本由685,750,677股变更为891,475,880股，公司注册资本由人民币685,750,677元变更为人民币891,475,880元。

基于以上原因，同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续注册资本变更登记、章程备案等相关事宜。具体修改内容见下：

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修改后《公司章程》新增第四十二条、第一百七十六条、第一百七十七条、第一百七十八条、第一百七十九条和第二百一十五条，同时删除原章程第四十条、第四十一条、八十二条，章程其他条款序号及引用条款序号相应修改顺延。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

二、修改《股东大会议事规则》

为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则，结合公司实际情况，拟对《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修改，具体修改内容见下：

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修改后《股东大会议事规则》新增第二十六条，其他条款序号及引用条款序号相应修改顺延。除上述修改的条款外，《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。

三、修改《董事会议事规则》

为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规则，结合公司实际情况及《公司章程》的规定，拟对《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修改，具体修改内容见下：

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除上述修改的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

四、修改《监事会议事规则》

为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规则，结合公司实际情况及《公司章程》的规定，拟对《江苏省新能源开发股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行修改，具体修改内容见下：

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除上述修改的条款外，《监事会议事规则》中其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露修改后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2022-052

江苏省新能源开发股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年11月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年10月31日以邮件等方式发出。会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

同意修改《江苏省新能源开发股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于调整公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。监事李崇琦回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2022年11月22日

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2022-054

江苏省新能源开发股份有限公司

关于调整公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次调整2022年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，具有必要性和合理性，不影响公司独立性，不会对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易预计调整情况

公司第三届董事会第九次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。

根据公司实际业务发展需要，拟调整部分2022年度日常关联交易预计，具体情况如下：

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1、审议程序

2022年11月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，董事朱又生、张丁回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

2、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对本次关联交易发表了如下事前认可意见：

公司根据经营需要调整部分2022年度日常关联交易预计，具有必要性和合理性，交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：

公司本次调整部分2022年度日常关联交易预计，符合公司生产经营实际需要，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该关联交易事项进行表决时，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次调整日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表如下书面审核意见：

公司调整2022年度日常关联交易预计，是为了满足公司正常业务发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计的调整情况

根据上海证券交易所最新发布的《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》，结合《江苏省新能源开发股份有限公司与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》、公司与江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）签署的《金融服务协议》以及公司实际业务发展需要，拟将2022年度日常关联交易预计中，公司在国信财务公司的“存款余额不高于150,000.00万元”调整为公司在国信财务公司的“每日最高存款限额316,089.67万元”。截至2022年9月30日，公司在国信财务有限公司货币资金存款余额113,552.39万元（不含未到期应收利息）。

上述每日最高存款限额金额根据公司与国信财务公司签署的《金融服务协议》中对于每日最高存款限额的约定计算确定，除上述调整外，其他2022年度日常关联交易预计内容和金额不变。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本信息

企业名称：江苏省国信集团财务有限公司

统一社会信用代码：9132000056685112XE

(下转122版)