东方通信股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2022-038
东方通信股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年11月21日以通讯表决方式召开。公司8名董事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
调整后的公司第九届董事会下属专业委员会构成如下：
1、提名委员会：
钱育新（主任）（独立董事） 杨小虎（独立董事）
杨隽萍（独立董事） 郭端端 张晓川
2、战略投资委员会：
郭端端（主任） 杨小虎（独立董事） 张晓川
谢宙宇 虞永超
3、审计委员会：
杨隽萍（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 金顺洪
4、薪酬与考核委员会：
杨小虎（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 郭端端
（二）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
为适应公司业务发展需要，董事会同意聘任徐全盛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十二日
附：徐全盛先生简历
徐全盛先生：1988年出生，博士研究生学历，高级工程师。曾任中国电子科技集团有限公司某研究所网络系统研发部副主任职务。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2022-039
东方通信股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2022年11月21日以通讯方式召开。公司3名监事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
监事会同意选举赵威先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○二二年十一月二十二日
附：赵威先生简历
赵威先生：1974年出生，大学本科学历，高级会计师，现任东方通信股份有限公司监事。曾任东方通信股份有限公司内部审计部内控经理，外派子公司财务总监，财务部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司财务副总监、财务总监，上海普天邮通科技股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2022-040
东方通信股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理金顺洪先生、副总经理张玢先生、董事会秘书兼财务副总监诸葛懋先生的书面辞职报告。金顺洪先生、张玢先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务。诸葛懋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼财务副总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，金顺洪先生、张玢先生、诸葛懋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，上述人员的辞职事宜不会对公司的正常经营运作产生影响。截至本公告披露日，金顺洪先生、张玢先生、诸葛懋先生未持有公司股份。
金顺洪先生、张玢先生、诸葛懋先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
公司将依据相关法律法规的规定，尽快完成相关人员的选聘工作。在选聘工作完成之前，暂由公司副董事长张晓川先生代行董事会秘书职责，由财务部总经理王妍女士代行财务负责人职责。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日
