新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
事项获中国证监会核准批复的公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-089
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
事项获中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2886号），批复内容公告如下：
“一、核准你公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司发行97,617,231股股份、向四川金象赛瑞化工股份有限公司发行82,549,757股股份、向合肥五丰投资有限公司发行23,484,301股股份、向成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）发行12,596,150股股份、向阿克苏投资建设集团有限公司发行5,518,576股股份、向眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）发行4,183,555股股份、向阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司发行3,993,394股股份、向阿克苏鑫发矿业有限责任公司发行3,993,394股股份、向绍兴市三叶外贸有限公司发行2,069,466股股份、向丁玲发行1,711,454股股份、向新疆沙雅城市建设投资有限公司发行1,379,643股股份、向新疆金鼎重工股份有限公司发行1,379,643股股份、向任虎发行570,484股股份、向朱学前发行570,484股股份、向周骏发行380,322股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权，在规定期限内办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2022年11月22日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-090
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2886号），同时对《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，主要内容如下：
1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，在重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易决策审批程序”和“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易决策审批程序”等章节中，对本次重组已履行和尚未履行的决策程序和批准情况进行了更新。
2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审批相关的风险提示予以删除。
3、鉴于部分交易对方工商登记信息的变更，在重组报告书封面、“释义”及“第三节 交易对方基本情况”之“八、统众公司”等章节将“阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司”修改为“阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司”，并在“第三节 交易对方基本情况”之“八、统众公司”的相应部分补充披露了统众公司更名情况。在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“十二、沙雅城建投”的相应部分补充披露了沙雅城建投注册资本变动的情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2022年11月22日
