中顺洁柔纸业股份有限公司
(上接94版)
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次股权激励计划的限售期为自授予登记日起12个月。第三个解锁期为自预留部分登记日起36个月后的首个交易日起至预留部分登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授限制性股票总数的40%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划》设定的预留部分的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计29人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为781,744股，占公司股本总额的0.06%。
《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次可解锁名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分第三期解锁及行权对象名单》。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。
董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次股权激励计划预留部分三次行权，第三次行权的等待期为36个月。第三个行权期为自预留部分登记日起36个月后的首个交易日起至预留部分登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为获授股票期权总数的40%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划》设定的预留部分的股票期权第三个行权期行权条件已经成就。本次符合行权条件的激励对象共计55人，可行权的股票期权数量为569,340份，占公司股本总额的0.04%。
《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次可行权名单详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分第三期解锁及行权对象名单》。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。
董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。
公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第三期解锁时，8名激励对象在解锁前离职失去激励资格；7名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁。上述原因共涉及15名激励对象，共计178,536股限制性股票需回购注销。
《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分限制性股票回购注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量进行了核实并发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案需提交2022年度第四次临时股东大会审议。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。
董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了此议案的表决。
公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第三期行权时，15名激励对象在行权前离职失去激励资格；16名激励对象个人考核达标但不足满分，根据得分按比例行权。此次注销共涉及31名激励对象，共计需注销245,260份股票期权。
《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对注销涉及的激励对象名单和份额进行了核实并发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
该议案需提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》。
公司计划于2023年度向相关银行申请总额不超过62亿元人民币的综合授信额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/LC/银承/押汇/TT融资）等。
提请股东大会授权公司董事长在不超过62亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于2023年度公司向银行申请授信额度的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2022年度第四次临时股东大会审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度公司对下属公司提供担保的议案》。
因公司2022年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在2023年度拟为下属公司提供折合不超过88亿元人民币的担保额度。
同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。
《关于2023年度公司对下属公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2022年度第四次临时股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
为减少、规避因外汇结算，汇率波动引起的汇兑风险，公司及下属公司在2023年度拟开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）。
《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用自有闲置资金不超过1.5亿元人民币进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于2023年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交2022年度第四次临时股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。
公司于2023年度拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次提供担保总额合计不超过3.2亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准。担保额度在有效期内可滚动循环使用，不超过批准的最高额度。
《关于2023年度为经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交2022年度第四次临时股东大会审议。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2023年-2025年）〉的议案》。
《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交2022年度第四次临时股东大会审议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2022年度第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年12月12日（星期一）召开2022年度第四次临时股东大会。
《关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2022-75
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年12月12日（星期一），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室，以现场方式召开2022年度第四次临时股东大会。具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2022年12月12日（星期一）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2022年12月2日
7、会议出席对象：
（1）截至2022年12月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。
二、会议审议事项
■
1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
2、议案1、议案2、议案4、议案6、议案7为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2022年12月7日（9:30-11:30，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）。
4、疫情防控要求：对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行排查，请投资者积极配合做好信息登记、核酸检测等防控措施。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议投资者优先选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0760-87885678
传真号码：0760-87885669
工作邮箱：dsh@zsjr.com
联系人：张夏
通讯地址：中山市西区彩虹大道136号
邮政编码：528401
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2022年11月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362511；投票简称：中顺投票
2、填报表决意见或选举票数：
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2022年12月12日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 (先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度第四次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
（填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。
附件三：
参会股东登记表
截至2022年12月2日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度第四次临时股东大会。
出席股东名称：
身份证号码/单位营业执照号码：
股东帐户号码：
联系电话：
联系地址：
注：请拟参加股东大会的股东于2022年12月8日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
