南京医药股份有限公司
关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2022-076
南京医药股份有限公司
关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年12月1日（星期四）下午14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络图文展示及文字互动
● 投资者可于2022年11月24日（星期四）至11月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600713@njyy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年12月1日下午14:00-15:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年12月1日下午14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络图文展示及文字互动
三、参加人员
董事长：周建军先生
董事、总裁：张靓先生
副总裁、董事会秘书：李文骏先生
总会计师：孙剑先生
独立董事：胡志刚先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年12月1日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年11月24日（星期四）至11月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600713@njyy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李文骏、王冠
电话：025-84552601、025-84552680
邮箱：600713@njyy.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容，公司将及时通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）对上述内容进行公告。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-077
南京医药股份有限公司
关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司
公开挂牌处置相关资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为盘活存量资产并发挥资产运营效率，推动上市公司聚焦核心资源进一步提质增效，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟对已公开挂牌处置的辽宁康大彩印包装有限公司（以下简称“康大彩印”）资产按挂牌底价10%的降价幅度继续公开挂牌转让，现将具体情况公告如下：
一、康大彩印前期挂牌情况
2021年10月28-29日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于拟公开挂牌处置辽宁康大彩印包装有限公司相关资产的议案》。董事会同意公司全资子公司康大彩印公开挂牌处置其部分土地使用权及房屋建筑物等，挂牌底价以经国资监管部门备案后的资产评估价值5,137.88万元为依据，最终交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。具体内容详见公司于2021年10月30日披露的编号为ls2021-066之《南京医药股份有限公司关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司公开挂牌处置相关资产的公告》。
2022年5月20日至2022年6月17日，康大彩印上述土地使用权及房屋建筑物等在沈阳联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格为5,137.88万元。截止2022年6月17日，尚未征集到意向受让方，根据挂牌规则，挂牌信息披露期满后如未征集到意向受让方，期满后不变更挂牌条件可按照5个工作日延展，直到征集到意向受让方。具体内容详见公司于2022年6月21日披露的编号为ls2022-052之《南京医药股份有限公司关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司公开挂牌处置相关资产的进展公告》。
截止2022年11月15日，上述挂牌事项仍无意向受让方。
二、康大彩印后续处置方式
鉴于公开挂牌转让康大彩印相关资产至今未能成交，故为继续推动存量资产盘活并尽快发挥资产运营效率，经公司2022年11月21日总裁办公会审议通过，公司拟按挂牌底价10%的降价幅度继续在沈阳联合产权交易所公开挂牌转让康大彩印相关资产，其中，首次降价10%即降价513.788万元，公开挂牌转让价格降至4,624.092万元，最终交易价格根据竞价结果确定。本事项无需提交公司董事会审议。
三、本次交易对公司的影响
本次资产处置符合公司主营业务市场网络战略发展方向，将进一步聚焦核心资源提升整体运营质量和盈利水平。本次交易完成后对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后的计算结果为准，预计不会对公司经营业绩构成重大影响。公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-078
南京医药股份有限公司
2022年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证南京医药股份有限公司2022年度第一期超短期融资券（债券简称：22南京医药SCP001，债券代码：012280960）2022年兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：南京医药股份有限公司
2、债券名称：南京医药股份有限公司2022年度第一期超短期融资券
3、债券简称：22南京医药SCP001
4、债券代码：012280960
5、发行总额：5亿元
6、本计息期债券利率：2.22%
7、兑付日：2022年12月06日
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划至持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路线变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1、发行人：南京医药股份有限公司
联系人： 周昊鹏
联系方式：025-84552638
2、主承销商（牵头）：江苏银行股份有限公司
联系人：朱恒
联系方式：025-58588379
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、021-23198682
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-075
南京医药股份有限公司
2021年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 限制性股票登记日：2022年11月21日
● 限制性股票登记数量：149.40万股
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日完成了2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规则的规定，现将具体情况公告如下：
一、限制性股票预留授予情况
（一）基本情况
2022年10月26-28日，公司召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。北京市竞天公诚律师事务所出具《关于南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予事项之法律意见书》，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具《关于南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告》，实际授予情况如下：
1、预留授予日：2022年10月28日
2、预留授予数量：149.40万股
3、预留授予人数：21人
4、预留授予价格：2.58元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司普通股股票
6、预留授予与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况说明： 《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中预留限制性股票181.55万股，本次实际授予149.40万股预留限制性股票，本次授予后，预留部分剩余的32.15万股不再进行授予。除上述调整内容外，本次预留授予事项相关内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
（二）激励对象名单及实际授予情况
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注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
二、本次激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
（一）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。
（二）本次激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自预留部分限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
（三）本次激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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三、本次限制性股票认购资金的验资情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京医药股份有限公司验资报告》（大信验字【2022】第15-00007号），经审验，截止2022年11月7日，公司实际已募集资金总额3,854,520.00元，各激励对象均以货币出资，其中新增注册资本人民币1,494,000.00元，增加资本公积人民币2,360,520.00元。本次增资完成后，公司总股本增加至1,310,315,012股。
四、本次限制性股票的登记情况
2022年11月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2022年11月21日完成本次股权激励计划限制性股票预留授予登记工作，股份登记日为2022年11月21日。
五、预留授予前后对公司控股股东的影响
本次股权激励计划所涉及股票来源为公司向激励对象发行A股普通股股票。本次限制性股票预留授予登记完成后，公司股本增加至1,310,315,012股。本次股权激励计划限制性股票预留授予前，公司控股股东为南京新工投资集团有限责任公司，持有公司股份578,207,286股，持股比例为44.18%；本次股权激励计划限制性股票预留授予登记完成后，公司控股股东仍为南京新工投资集团有限责任公司，持有公司股份仍为578,207,286股，持股比例变更为44.13%。本次股权激励计划限制性股票预留授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
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七、本次募集资金使用计划
本次预留授予激励对象限制性股票所募集资金总额为人民币3,854,520.00元，将全部用于补充公司流动资金。
八、本次预留授予后对公司财务状况的影响
（一）限制性股票的公允价值及确定方法
据《企业会计准则第11号一一股份支付》及《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在授予日，每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日股票收盘价-授予价格。
（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
按照《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
董事会确定本次激励计划限制性股票的预留授予日为2022年10月28日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预留授予的149.40万股限制性股票应确认的总费用为379.48万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表:
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注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
本次激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本次激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性、提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2022年11月23日
报备文件
1、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
2、《南京医药股份有限公司验资报告》（大信验字【2022】第15-00007号）。
