香溢融通控股集团股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任的公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2022-073

香溢融通控股集团股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务总监辞职情况

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到公司财务总监戴悦女士的书面辞职报告，戴悦女士因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴悦女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运行。

戴悦女士在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2022年11月22日召开了第十届董事会2022年第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任盛献智先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任财务总监发表了表示同意的独立意见：1. 我们在充分了解盛献智先生的教育背景、专业能力和职业素养的前提下，认为其具有担任所聘任职务的资格和能力，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。2.盛献智先生的提名符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，提名、聘任程序合法。我们同意聘任盛献智先生为公司财务总监。

盛献智先生的基本情况如下：

盛献智先生：1986年7月出生，浙江金华人，中共党员，研究生学历，高级会计师，拥有注册会计师、税务会计师专业资格。曾在浙江省绍兴市烟草专卖局（公司）、浙江省金华市烟草专卖局（公司）、浙江省永康市烟草专卖局（分公司）负责会计核算、财务管理工作。现在浙江省烟草专卖局（公司）负责财务管理工作。

盛献智先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2022年11月22日