上海物资贸易股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2022-028

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年11月22日

（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事王怀芳因另有公务未出席本次会议；董事兼董事会秘书许伟因配合落实疫情防控相关措施未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与百联集团财务有限责任公司之《金融服务框架协议》展期暨日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于公司与百联集团财务有限责任公司之〈金融服务框架协议〉展期暨日常关联交易的议案》的表决中，本公司控股股东百联集团有限公司为关联方，所持表决权股份数量为238,575,962股，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、郑晴岚

律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年11月23日