山西华阳新材料股份有限公司
关于独立董事任职期满辞职的公告

证券代码：600281 股票简称:华阳新材 编号：临2022-063

山西华阳新材料股份有限公司

关于独立董事任职期满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事田旺林先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事规则》上市公司独立董事连任时间不能超过六年的有关规定，田旺林先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及公司董事会专门委员会相关职务。

田旺林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，田旺林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，田旺林先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

田旺林先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对田旺林先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022 年11月25日