北京华联综合超市股份有限公司
关于拟变更证券简称的公告

证券代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2022-079

北京华联综合超市股份有限公司

关于拟变更证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后的证券简称“创新新材”

● 证券代码“600361”保持不变

● 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年11月25日召开第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“华联综超”变更为“创新新材”，公司证券代码不变，仍为“600361”。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

上市公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2022年10月13日获得中国证券监督管理委员会核准，于11月8日完成了置入置出资产交割，并于11月15日完成了新增股份登记事宜。本次重组交易方案为上市公司向控股股东北京华联集团及其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，并向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及山东创新金属科技有限公司（以下简称“标的公司”）财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的标的公司100%股权。标的公司主营业务涵盖合金成分研发、铝合金熔铸至挤压及后端深加工，拥有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力。

本次交易前，公司主营业务为超市零售，本次置出原有资产负债并置入标的公司后，公司主营业务变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工。基于公司主营业务的变更，为适应后续发展需要，公司拟将中文名称由“北京华联综合超市股份有限公司”变更为“创新新材料科技股份有限公司”，该名称已通过国家市场监督管理总局系统的预核名。公司全称变更同时，公司证券简称拟变更为“创新新材”。

（一）“创新”为标的公司主要品牌

山东创新金属科技有限公司成立于2007年，经过多年发展，形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系，掌握有多种合金牌号的铝合金研发和制造能力。“创新”为标的公司核心品牌，其境内外商标均以“创新”为主要元素，拥有山东创新精密科技有限公司、山东创新板材有限公司、山东创新再生资源利用有限公司等26家子公司。

（二）标的公司主要产品符合国家有关政策文件中“新材料”的定义

根据国家统计局印发的《战略性新兴产业分类（2018）》，包括新型铝合金制造、高品质铝材制造等在内的铝及铝合金制造产业属于战略性新兴产业；根据工信部印发的《新材料产业发展指南》《新材料产业标准化工作三年行动计划》等文件，高强铝合金属于新材料中的先进基础材料，高性能铝合金半固态坯料及零件、大型铝合金工业型材等铝合金项目均属于新材料产业重点项目。标的公司的主要产品品类中，棒材均属于高强铝合金，型材均为工业型材且主要应用于3C电子、汽车轻量化等下游领域。近三年，标的公司棒材、型材收入占公司营业收入比例平均为70.44%，毛利贡献比例平均为71.31%。标的公司已建项目主要包括“年产300万吨轻质高强铝合金材料项目”“年产160万吨轻质高强铝合金材料改建项目”等，在建项目主要包括“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目”等。基于以上，标的公司主要产品及项目均符合前述国家政策对新材料的定义。

综合以上，为适应公司发展需要，公司董事会同意将公司证券简称由“华联综超”变更为“创新新材”（以上海证券交易所最终批准的证券简称为准），公司证券代码不变，仍为“600361”。公司董事会授权管理层向上海证券交易所申请办理证券简称变更涉及的有关审批、实施等事宜。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司本次变更公司证券简称是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。

本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2022年11月26日

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-080

北京华联综合超市股份有限公司

第七届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈琳女士于2022年11月22日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第五十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料。本次会议于2022年11月25日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展需要，公司董事会同意将公司证券简称由“华联综超”变更为“创新新材”（以上海证券交易所最终批准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“600361”。公司董事会授权管理层向上海证券交易所申请办理公司证券简称变更涉及的有关审批、实施等事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华联综超关于拟变更证券简称的公告》。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2022年11月26日