中国银河证券股份有限公司
关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券获得
中国证监会批复的公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2022-098

债券代码：113057 债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司

关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券获得

中国证监会批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2937号）。根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元永续次级公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行永续次级公司债券。

公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会授权办理本次永续次级公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022年11月26日