通鼎互联信息股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-063
通鼎互联信息股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对通鼎互联信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第417号）（以下简称“关注函”）。要求公司对相关问题做出书面说明，并于2022年11月29日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露，同时抄送派出机构。
公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各方开展对关注函的回复工作。鉴于问题回复仍需进一步核实、补充和完善，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2022年12月6日前完成回复。公司将积极推进相关工作，争取尽快完成关注函的回复并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2022年11月26日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-064
通鼎互联信息股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议（临时会议）通知，会议于2022年11月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（董事刘东洋、陈飞、独立董事林金桐、杨友隽、吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的提案》。
公司原定于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的提案》和《关于出售全资子公司51%股权的提案》。
因公司于2022年11月22日收到了深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对通鼎互联信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第417号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各方开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司预计无法于2022年11月30日如期召开2022年第三次临时股东大会。
为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，决定取消召开2022年第三次临时股东大会。
《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2022年11月26日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 编号：2022-065
通鼎互联信息股份有限公司
关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的提案》，拟定于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年11月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。
公司于2022年11月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的提案》，同意取消原定于2022年11月30日召开的公司2022年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、取消股东大会的基本情况
1、取消的股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
3、取消的股东大会会议召开的时间和日期：
现场会议召开时间为：2022年11月30日14:00
网络投票时间为：2022年11月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月30日9:15至15:00。
4、取消的股东大会的股权登记日：2022年11月24日
5、取消的股东大会拟审议事项：
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二、取消股东大会的原因
因公司于2022年11月22日收到了深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对通鼎互联信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第417号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各方开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司预计无法于2022年11月30日如期召开2022年第三次临时股东大会。
为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，决定取消原定于2022年11月30日召开的公司2022年第三次临时股东大会。
三、取消股东大会的后续安排
公司将根据后续工作进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注后续公告。
本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2022年11月26日
