南京高科股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2022-044号

南京高科股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月25日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中非独立董事陆阳俊先生、独立董事冯巧根先生和夏江先生因疫情防控原因以视频会议形式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所

律师：戴克勤、王红力

2、律师见证结论意见：

江苏金鼎英杰律师事务所认为，南京高科股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

2022年11月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2022-045号

南京高科股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2022年11月25日下午4:00在公司会议室召开，会议通知于2022年11月21日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吕晨先生为公司监事会主席，任期同公司其他监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：监事会主席吕晨先生简历

南京高科股份有限公司

监 事 会

二○二二年十一月二十六日

附件：

监事会主席吕晨先生简历

吕晨，男，1970年1月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、南京高科建设发展有限公司总经理、本公司监事、本公司副总裁。现任本公司监事会主席、工会主席。截至公告日，吕晨先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。