深圳能源集团股份有限公司
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-059
公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1
公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2
公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
董事会八届三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三次会议于2022年11月28日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2022年11月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程（50万千瓦）的议案》（详见《关于投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程（50万千瓦）的公告》〈公告编号：2022-060〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：
1.同意深能疏勒新能源开发有限公司投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程（50万千瓦）。项目总投资为人民币335,310.10万元，其中自有资金为人民币67,257.46万元，其余投资款通过融资解决。
2.同意公司为上述项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币67,257.46万元。
3.同意深能北方能源控股有限公司为上述项目向深能疏勒新能源开发有限公司增资人民币67,057.46万元，增资后深能疏勒新能源开发有限公司注册资本由人民币200万元增至人民币67,257.46万元。
（二）会议审议通过了《关于挂牌转让参股公司达赉湖公司49%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
1.交易概述
公司拟通过公开挂牌方式转让参股公司满洲里达赉湖热电有限公司（以下简称：达赉湖公司）49%股权，挂牌底价为人民币13,145.84万元。根据公司《章程》规定，本次挂牌转让事项不需提交公司股东大会审议。本次挂牌转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.达赉湖公司基本情况
注册日期：2004年11月18日。
统一社会信用代码：9115078176786885XX。
法定代表人：宋寿春。
企业类型：其他有限责任公司。
注册资本：人民币59,280万元。
注册地址：内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区灵泉重化工业基地。
经营范围：开发、建设、经营煤田项目；发电、供电、供热；开发、利用、经营新能源技术；发电、供电、供热技术咨询、培训。
股东情况：华能内蒙古东部能源有限公司持有51%股权、本公司持有49%股权。
达赉湖公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
经营情况：达赉湖公司拥有2×20万千瓦国产超高压直接空冷燃煤机组，同步建设配套热网工程，机组及配套热网工程分别于2011年、2012年投产。
资产权属情况：公司所持达赉湖公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。达赉湖公司不是失信被执行人。
审计及评估结果：经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至专项审计基准日2022年5月31日，达赉湖公司经审计总资产为人民币175,701.28万元，总负债为人民币157,893.55万元，净资产为人民币17,807.73万元。经北京天健兴业资产评估有限公司采用资产基础法评估，截至资产评估基准日2022年5月31日，达赉湖公司净资产评估值为人民币26,828.24万元，评估增值人民币9,020.51万元，增值率为50.65%。
3.挂牌转让方案
（1）公司拟以公开挂牌方式在深圳联合产权交易所转让所持达赉湖公司49%股权，挂牌底价为人民币13,145.84万元。
（2）本次挂牌转让不设受让方资格条件。
（3）本次挂牌转让适用于一般性税务处理；本次挂牌转让不涉及职工安置及债权债务重组事宜。
（4）公司可将本次挂牌转让收回的款项用于偿还外部借款或用于其他具备可行性的投资项目以减少财务负担或获得投资收益。
4.挂牌转让原因及对公司的影响
根据公司“十四五”战略规划，对产业协同性不高的资产实行积极的退出策略，因此公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的达赉湖公司49%股权，挂牌转让完成后公司将不再持有达赉湖公司股权；截至2021年12月31日，公司对达赉湖公司经审计的长期股权投资账面价值为人民币5,205.87万元，若按挂牌底价在2022年度内完成交易，处置长期股权投资可收回款项约人民币13,145.84万元，公司因此将确认2022年度投资收益约人民币7,939.97万元。
本次交易尚存在一定不确定性，可能存在流拍的风险，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
5.董事会审议情况
同意公司在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让参股公司达赉湖公司49%股权，挂牌底价为人民币13,145.84万元。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二二年十一月二十九日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-060
公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1
公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2
公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
关于投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目
一期工程(50万千瓦)的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）的全资子公司深能疏勒新能源开发有限公司（以下简称：深能疏勒新能源公司）拟投资建设新疆疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程（50万千瓦）（以下简称：光储一体化项目一期工程或本项目）。本项目总投资为人民币335,310.10万元，其中自有资金为人民币67,257.46万元，其余投资款拟通过融资解决，考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币67,257.46万元，北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资人民币67,057.46万元，增资后深能疏勒新能源公司的注册资本由人民币200万元增至人民币67,257.46万元。
公司董事会八届三次会议审议通过了《关于投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程（50万千瓦）的议案》，根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、深能疏勒新能源公司基本情况
注册日期：2022年9月9日。
统一社会信用代码：91653122MABYFDGE1R。
法定代表人：付刚。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册资本：人民币200万元。
注册地址：新疆喀什地区疏勒县疏勒镇外二环路疏勒县军粮供应站院内301室。
经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；电气设备修理；节能管理服务；发电机及发电机组销售；工程管理服务；机械电气设备销售；标准化服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；热力生产和供应；发电技术服务；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：北方控股公司持有100%股权。
深能疏勒新能源公司不是失信被执行人。
深能疏勒新能源公司于2022年9月成立，暂无财务数据。
三、北方控股公司基本情况
注册日期：2008年11月25日。
统一社会信用代码：91110000682850132R。
法定代表人：郑凯。
企业类型：有限责任公司（法人独资）。
注册资本：人民币399,717.71万元。
注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。
经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。
股东情况：公司持有100%股权。
北方控股公司不是失信被执行人。
北方控股公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
四、投资项目基本情况
深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目依据“总体规划、分批建设”的原则，拟分三期建设，其中一期即本项目位于新疆喀什地区疏勒县境内，距离阿拉普乡东南侧约20公里，拟建设50万千瓦光伏发电项目，同时配套125兆瓦/500兆瓦时电化学储能设施。
2022年9月7日，新疆维吾尔自治区发改委下发《自治区发展改革委关于印发新增政策性开发性金融工具支持市场化并网新能源项目清单有关事宜的通知》（新发改能源〔2022〕465号）（以下简称：《通知》），深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目已纳入《通知》中的自治区新增政策性开发性金融工具支持市场化并网新能源项目清单（以下简称：清单）。《通知》明确，纳入本次清单的市场化并网新能源项目视同备案。
本项目总投资为人民币335,310.10万元，其中自有资金为人民币67,257.46万元，其余投资款拟通过融资解决，考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币67,257.46万元，北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资人民币67,057.46万元，增资后深能疏勒新能源公司的注册资本由人民币200万元增至人民币67,257.46万元。
五、对外投资目的与意义
本项目属于公司首个集中式、规模化的百万千瓦新能源基地项目，投资建设本项目有助于进一步提高公司清洁能源装机比重，助力公司后续在当地清洁能源项目的布局建设，符合国家能源发展趋势，符合公司“十四五”战略发展定位。
六、投资风险和控制措施
本项目存在相关政策不明确、工程造价上涨等风险。公司将加强土地、计税、补偿费以及储能等相关政策研究，正确解读国家在产业政策方面的导向，做好政策的相关分析及应对预案；并通过在招标设计、施工过程及工程结算等环节实施精细化管理，降低项目工程造价上涨风险。
七、董事会审议情况
（一）同意深能疏勒新能源公司投资建设光储一体化项目一期工程。项目总投资为人民币335,310.10万元，其中自有资金为人民币67,257.46万元，其余投资款通过融资解决。
（二）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币67,257.46万元。
（三）同意北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资人民币67,057.46万元，增资后深能疏勒新能源公司注册资本由人民币200万元增至人民币67,257.46万元。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二二年十一月二十九日
