许继电气股份有限公司

(上接107版)

注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新路2000号

法定代表人：李宏伟

注册资本：人民币10,000万元

主营业务：开发、生产、销售：电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高低压配电设备、电能计量箱（柜）、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件；信息系统集成服务；计算机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务；电力工程技术服务；电工仪器仪表和充电设备租赁；电力电工设备系统工程开发；进出口贸易。

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2021年12月31日，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司总资产2.45亿元，净资产0.76亿元，2021年实现营业收入2.65亿元，净利润0.06亿元。

信用状况：经查询，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不是失信被执行人。

10.福州天宇电气股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号

法定代表人：郑志

注册资本：人民币32,790.72万元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；充电桩销售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；机械电气设备销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2021年12月31日，福州天宇电气股份有限公司总资产16.70亿元，净资产2.36亿元，2021年实现营业收入5.57亿元，净利润8.97万元。

信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

11.福州许继电气有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室

法定代表人：任海波

注册资本：人民币7,165.2777万元

主营业务：电力咨询服务；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气设备批发；承装（承修、承试）电力设施；电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电动汽车直流充电机的生产、制造和销售；其他未列明的机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2021年12月31日，福州许继电气有限公司总资产3.95亿元，净资产0.69亿元，2021年实现营业收入3.40亿元，净利润-0.14亿元。

信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

12.河南许继电力工程有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：许昌市市辖区魏武大道与永兴东路交叉口

法定代表人：周奇峰

注册资本：人民币6,000万元

主营业务：电力工程施工总承包；建筑安装工程施工；电力设施承装、承修、承试；电力设备的销售与租赁、技术咨询、技术服务；工程咨询；工程设计；工程管理服务；工程运行维护。

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2021年12月31日，河南许继电力工程有限公司总资产2.57亿元，负债总额1.99亿元，净资产0.57亿元，2021年实现营业收入1.93亿元，净利润0.04亿元。

信用状况：经查询，河南许继电力工程有限公司不是失信被执行人。

13.许继三铃专用汽车有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：随县经济开发区

法定代表人：郭红起

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：各种特种作业车、抢险车、专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及技术服务；载货汽车销售；汽车车厢及配件制造销售；电力设备的代购、代销、电力设备试验、检修、租赁；电力技术咨询、服务；汽车维修（二类汽车维修）；智能控制系统工业机器人制造；不停电作业设备的营销、试验、租赁及技术咨询，不停电作业工程服务及培训；设备租赁（特种设备除外）、机械、汽车、电子行业技术服务、房屋租赁；技术咨询服务；经营相关产品进出口业务；相关专业人才培训（以本单位培训为主）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2021年12月31日，许继三铃专用汽车有限公司总资产4.16亿元，负债总额3.47亿元，净资产0.69亿元，2021年实现营业收入3.81亿元，净利润0.14亿元。

信用状况：经查询，许继三铃专用汽车有限公司不是失信被执行人。

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

1.独立董事事前认可意见

公司预计的2023年日常关联交易事项交易价格、金额合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，交易是必要的，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将上述关联交易事项提交公司八届三十九次董事会审议。

2.董事会审议程序

公司于2022年11月29日召开八届三十九次董事会，6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生进行了回避表决，公司3名非关联董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

3.独立董事独立意见

公司预计2023年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

公司董事会在审议上述议案时，公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年11月30日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2022-52

许继电气股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次董事会审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年12月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月15日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2022年12月8日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会的提案名称及编码表

■

上述议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过；议案5、6为关联交易议案，关联股东应回避表决。

议案相关内容详见公司于2022年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《八届三十九次董事会决议公告》《对外担保管理制度》《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

三、提案编码

股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

1. 登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间：2022年12月9日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

3. 登记地点：公司证券投资管理部

（二）联系方式

1. 会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码：461000

电 话：0374-3213660 3219536

传 真：0374-3212834

联 系 人：万桂龙、王志远

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年12月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月15日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年12月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

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说明：上述议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过；对议案5、6表决时，关联股东应回避表决。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

注1：请在相应的表决意见项划“√”；

注2：本授权委托书可以按此样自行复制。